Takimi i dytë i Komitetit Drejtues i projektit Lufta kundër pastrimit të parave në Shqipëri (CMLA) mblodhi përfaqësues të Këshillit të Evropës, Sekretariatit Zviceran të Shtetit për Çështjet Ekonomike (SECO) dhe institucioneve kryesore partnere shqiptare.

Takimi shqyrtoi ecurinë e bërë gjatë gjashtë muajve të fundit dhe diskutoi prioritetet për fazën tjetër të zbatimit. Pjesëmarrësit theksuan kontributin e projektit në forcimin e kuadrit të Shqipërisë kundër pastrimit të parave/luftës ndaj financimit të terrorizmit (AML/CFT), mbështetjen e përgatitjeve për vlerësimin e raundit të gjashtë MONEYVAL dhe avancimin e përputhshmërisë evropiane me standardet ndërkombëtare.

Arritjet kryesore përfshinin mbështetjen për transparencën e pronësisë përfituese, një rishikim të legjislacionit për të mbështetur përputhshmërinë me kuadrin e BE-së kundër AML/CFT dhe forcimin e kapaciteteve për prokurorët, hetuesit dhe institucionet e tjera përkatëse që merren me hetimet financiare, rikuperimin e aseteve dhe pastrimin e parave të bazuara në tregti. Ndihmë praktike iu ofrua gjithashtu Doganave dhe Policisë Kufitare për të forcuar kontrollet me bazë risku të lëvizjeve ndërkufitare të parave dhe sendeve me vlerë.

Në vijim, prioritetet përfshijnë punë të mëtejshme mbi pronësinë përfituese, udhëzime praktike mbi menaxhimin e riskut të PP/FT për audituesit, kontabilistët dhe agjentët e pasurive të paluajtshme, rreziqet e reja të krimit financiar, forcimin e kapaciteteve të analizës strategjike të Agjencisë së Inteligjencës Financiare dhe përmirësimin e mbikëqyrjes së bazuar në risk dhe bashkëpunimit ndëragjencish.

Partnerët shqiptarë kontribuan në mënyrë aktive në diskutime dhe pohuan angazhimin e tyre për bashkëpunim të vazhdueshëm. Komiteti Drejtues do të vazhdojë të ofrojë udhëzime strategjike për të siguruar që mbështetja e projektit të mbetet me pikësynim, praktike dhe e përgjegjshme ndaj nevojave të institucioneve shqiptare.

Projekti “Lufta kundër Pastrimit të Parave në Shqipëri” bashkëfinancohet nga Sekretariati Shtetëror Zviceran për Çështjet Ekonomike (SECO) dhe Këshilli i Evropës, dhe zbatohet nga Këshilli i Evropës.