Care este scopul și obiectivele acțiunii?

Proiectul "Acțiune împotriva spălării banilor și finanțării terorismului în Republica Moldova Moldova" contribuie la consolidarea eforturilor naționale de a aborda provocările legate de corupție, spălarea banilor, finanțarea terorismului și proliferarea armelor de distrugere în masă. Acesta urmărește să sprijine procesele de reformă din Moldova prin furnizarea de asistență direcționată în domeniile-cheie identificate de evaluările anterioare ale MONEYVAL și în conformitate cu standardele internaționale. Acesta se concentrează pe sporirea cadrelor legislative, politice și instituționale pentru a consolida prevenirea, investigarea, urmărirea penală și recuperarea activelor legate de infracțiunile financiare. Suplimentar, proiectul pune accentul pe colaborarea dintre instituțiile guvernamentale și sectorul privat pentru a asigura o abordare eficientă și armonizată a combaterii infracțiunilor financiare.

Proiectul are drept scop atingerea următoarelor obiective principale:

  • Obiectivul 1: Elaborarea unor măsuri eficiente de prevenire a spălării banilor, a finanțării terorismului și a proliferării armelor de distrugere în masă;
  • Obiectivul 2: Capacitate sporită de investigare, urmărire penală și judecare a cazurilor de corupție, spălare de bani și finanțare a terorismului, în conformitate cu riscurile naționale;
  • Obiectivul 3: Îmbunătățirea eficacității urmăririi, recuperării și gestionării bunurilor infracționale.

 Buget: EUR 857 142.86 / USD 900 000, Biroul Internaţional pentru Combaterea Dogurilor și Aplicarea Legii, Departamentul de Stat al SUA (INL);

 Durata proiectului: 1 aprilie 2024 - 30 septembrie 2026;

 Fișa proiectului Acțiune împotriva spălării banilor și finanțării terorismului în Moldova.

Cine sunt beneficiarii proiectului?

Partenerii principali:

  • Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor
  • Banca Națională a Moldovei
  • Ministerul Afacerilor Interne
  • Ministerul Finanțelor (inclusiv Serviciul Fiscal de Stat)
  • Procuratura Generală
  • Centrul Național Anticorupție
  • Agenția Servicii Publice
  • Organizațiile de autoreglementare a profesioniștilor din domeniul juridic
  • Organizații ale societății civile și entități din sectorul privat

Cum se desfășoară acțiunea?

„Acțiune împotriva spălării banilor și finanțării terorismului în Moldova” este o inițiativă de colaborare coordonată de Consiliul Europei, care vizează consolidarea eforturilor Republicii Moldova în combaterea infracțiunilor financiare. Proiectul se concentrează pe consolidarea cadrelor legislative, politice și instituționale pentru prevenirea, investigarea și urmărirea penală a activităților legate de spălarea banilor și finanțarea terorismului. Acesta oferă asistență specifică în domeniile identificate de evaluările MONEYVAL, asigurând alinierea la standardele internaționale. Activitățile-cheie includ revizuiri legislative, ateliere de consolidare a capacităților și promovarea cooperării între agențiile guvernamentale și sectorul privat pentru a asigura o abordare coordonată și eficientă a combaterii infracțiunilor financiare.

Ce preconizăm să realizăm?

​ „Acțiune împotriva spălării banilor și finanțării terorismului în Moldova” își propune să atingă următoarele obiective principale:

  • Elaborarea unor măsuri preventive eficiente: Stabilirea unor mecanisme solide de prevenire a spălării banilor, a finanțării terorismului și a proliferării armelor de distrugere în masă.
  • Consolidarea capacităților de investigare și judiciare: Consolidarea capacităților autorităților de a investiga, urmări în justiție și judeca cazurile de corupție, spălare de bani și finanțare a terorismului, aliniind eforturile la riscurile naționale identificate.
  • Îmbunătățirea urmăririi bunurilor și a recuperării acestora: Creșterea eficacității urmăririi, recuperării și gestionării bunurilor provenite din infracțiuni, pentru a se asigura că veniturile ilicite sunt identificate și confiscate.