Consiliul Europei, alături de Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din Republica Moldova, a organizat un atelier în care să fortifice capacitățile autorităților naționale în materie de analiză și interpretare a datelor în cadrul Evaluării Naționale a Riscurilor (ENR) de spălare a banilor și finanțare a terorismului.

Workshopul vine drept continuare a procedurii inițiate la începutul anului 2025, când Republica Moldova a inițiat prima fază a evaluării naționale a riscurilor de spălare a banilor și finanțării terorismului, utilizând metodologia Consiliului Europei pentru ENR de spălare a banilor și finanțare a terorismului. Această etapă inițială s-a concentrat pe identificarea și colectarea datelor relevante pentru a sprijini analiza aprofundată a riscurilor.

La atelier, participanții au primit o îndrumare tehnică privind metodele de analiză și tehnicile de interpretare esențiale pentru elaborarea raportului de evaluare națională a riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului. Prin sesiuni practice, participanții au învățat să utilizeze instrumente aliniate metodologiei Consiliului Europei.

Formarea a abordat o varietate de domenii, inclusiv infracțiunile predicat, subiecții cu risc ridicat – precum persoanele expuse politic (PEP) – și vulnerabilitățile din sectoarele economic și financiar, cu accent și pe riscurile transfrontaliere. O atenție specială a fost acordată consolidării capacității participanților de a transforma datele cantitative și calitative în narațiuni și scoruri de risc clare, bine fundamentate, menite să sprijine procesul de luare a deciziilor strategice.

Cunoștințele și competențele dobândite în cadrul atelierului vor contribui în mod direct la elaborarea unui raport al Evaluare Națională a Riscurilor argumentat și robust, care va pune bazele unor politici eficiente de atenuare a riscurilor în viitor.

Inițiativa aparține proiectul „Acțiune împotriva spălării banilor și finanțării terorismului în Republica Moldova”, implementat de Consiliul Europei cu sprijinul financiar al Biroului Internațional pentru Combaterea Drogurilor și Aplicarea Legii (INL) al Departamentului de Stat al SUA. Acesta continuă să sprijine agenda de reformă a Republicii Moldova în domeniul combaterii spălării banilor, oferind asistență tehnică specifică, în conformitate cu recomandările MONEYVAL și standardele internaționale.