Consiliul Europei a organizat o serie de ateliere de consolidare a capacităților pentru reprezentanții Agenției Servicii Publice (ASP) din Republica Moldova în cadrul eforturilor continue ale Republicii Moldova de a spori transparența și de a preveni utilizarea abuzivă a persoanelor juridice în scopuri ilicite. Evenimentele au reunit 105 participanți (31 de bărbați și 74 de femei).

Atelierul s-a axat pe consolidarea capacității operaționale a registratorilor ASP, a juriștilor și a personalului de suport pentru a identifica entitățile juridice fictive și a asigura că datele din Registrul beneficiarilor efectivi sunt conforme, actualizate și fiabile. Activitatea a vizat, de asemenea, îmbunătățirea cooperării interinstituționale și armonizarea practicilor naționale cu standardele și cerințele tehnice europene.

Evenimentul a cuprins sesiuni practice moderate de experții Consiliului Europei, domnul Brendan Lawlor și doamna Ramandeep Kaur Chhina și a fost organizat în cooperare cu Agenția Servicii Publice, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și Serviciul Fiscal de Stat.

Evenimentele atelierului de lucru au marcat un pas important către asigurarea alinierii instituționale la standardele europene, contribuind la integrarea Republicii Moldova în spațiul juridic și economic european și consolidând cadrul național pentru transparența corporativă și prevenirea infracțiunilor financiare. Această activitate face parte din angajamentele naționale mai ample de punere în aplicare a actelor legislative europene și de asigurare a conformității cu recomandările Grupului de Acțiune Financiară Internațională (GAFI), în special în ceea ce privește colectarea și verificarea informațiilor privind beneficiarii efectivi (BE).

Acest sprijin este acordat în cadrul proiectului „Acțiune împotriva spălării banilor și finanțării terorismului în Republica Moldova”, finanțat de Biroului Internațional pentru Combaterea Drogurilor și Aplicarea Legii (INL) al Departamentului de Stat al SUA și implementat de Consiliul Europei. Acesta continuă să sprijine agenda de reformă a Moldovei în domeniul combaterii spălării banilor, oferind asistență tehnică specifică, în conformitate cu recomandările MONEYVAL și standardele internaționale.