Banii circulă mai repede decât sistemele concepute să îi protejeze. La nivel mondial, activele digitale și tehnologiile blockchain transformă infrastructura sistemului financiar global, creând noi oportunități pentru inovare, dar și deschizând căi din ce în ce mai sofisticate pentru activitățile infracționale. De la spălarea banilor și fraude până la atacuri de tip ransomware și tranzacții transfrontaliere ilicite, criminalitatea economică evoluează rapid.

Pe măsură ce sistemele financiare se schimbă, instituțiile responsabile de investigarea infracțiunilor financiare trebuie să țină pasul cu această evoluție. Acesta a fost obiectivul unei instruiri organizate de Oficiul Consiliului Europei la Chișinău, desfășurate pe parcursul a trei zile, care a reunit procurori, judecători, investigatori financiari, specialiști în domeniul informațiilor financiare și reprezentanți ai autorităților de aplicare a legii din Republica Moldova, pentru a le consolida capacitatea de a investiga și urmări penal infracțiunile economice care implică criptoactive.

Pentru mulți dintre participanți, instruirea a abordat o provocare cu care se confruntă tot mai des în activitatea lor profesională.

Având în vedere noile metode utilizate pentru comiterea infracțiunilor care implică criptoactive, această instruire este extrem de oportună. Ar fi benefic ca și mai mulți specialiști din cadrul organelor de aplicare a legii să participe, deoarece astfel de cazuri devin o parte tot mai frecventă a activității curente de investigare”, a remarcat unul dintre participanți la finalul atelierului.

Pe parcursul programului, participanții au explorat modul în care funcționează tranzacțiile cu criptomonede, cum poate analiza blockchain să contribuie la identificarea și urmărirea operațiunilor financiare suspecte și ce metode pot utiliza investigatorii pentru a detecta activități ilicite desfășurate pe platforme digitale. Exercițiile practice le-au oferit posibilitatea de a simula tranzacții cu criptomonede, de a analiza date din blockchain și de a parcurge scenarii de investigație inspirate din situații reale, care au implicat piețe din dark web, platforme de schimb de active virtuale și colectarea probelor digitale. În urma instruirii, participanții au dobândit competențe practice pe care le pot aplica imediat în activitatea lor profesională.

Nivelul de experiență al participanților a fost diferit. Pentru unii, instruirea a reprezentat primul contact cu acest domeniu de expertiză. „Acesta este încă un domeniu relativ nou pentru mulți dintre noi. Am acumulat foarte multe cunoștințe”, a declarat unul dintre participanți. Un alt participant a subliniat că „acest curs a fost deosebit de valoros, având în vedere ritmul rapid în care evoluează tehnologia”.

Atelierul s-a încheiat cu un exercițiu practic de investigație desfășurat în timp real, în cadrul căruia participanții au colaborat pentru a descoperi o schemă complexă de spălare a banilor prin intermediul criptomonedelor, aplicând competențele analitice, investigative și juridice dezvoltate pe parcursul instruirii. Într-o lume în care tehnologiile digitale transformă sistemele financiare, consolidarea capacității sistemului de justiție de a răspunde noilor forme de criminalitate financiară devine la fel de importantă.

Prin sprijinirea profesioniștilor în dezvoltarea expertizei într-un domeniu aflat într-o continuă evoluție, această inițiativă contribuie la consolidarea, pe termen lung, a capacității Republicii Moldova de a detecta, investiga și urmări penal infracțiuni economice din ce în ce mai complexe în era digitală.

Activitate organizată în cadrul proiectului „Acțiune împotriva spălării banilor și finanțării terorismului în Moldova”, finanțat printr-un grant din partea Guvernului SUA.