Contextul de securitate din Republica Moldova, marcat în continuu de amenințări, impune consolidarea capacității organelor de aplicare a legii și a procurorilor de a colecta, analiza, valida și valorifica în mod eficient informațiile din surse deschise (OSINT).

Drept răspuns la aceste provocări, Consiliul Europei a organizat o serie de activități de consolidare a capacităților, menite să îmbunătățească abilitățile practice de investigare ale participanților din cadrul organelor de drept, al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și al Procuraturii Generale.

Instruirea s-a axat pe optimizarea utilizării instrumentelor și metodologiilor OSINT în sprijinul investigațiilor privind spălarea banilor, finanțarea terorismului și alte infracțiuni conexe. Prin exerciții și scenarii practice, participanții au explorat ciclul OSINT, cadrele juridice și etice relevante, aspecte de securitate operațională și tehnici precum analiza metadatelor, urmărirea tranzacțiilor cu criptomonede, geolocalizarea și investigarea rețelelor sociale.

În urma activității, participanții și-au fortificat capacitatea de a colecta, analiza și utiliza în mod legal, etic și eficient date din surse deschise în cadrul investigațiilor. De asemenea, aceștia au dezvoltat competențe practice în identificarea și atenuarea riscurilor, aplicarea instrumentelor tehnice și utilizarea strategiilor eficiente de colectare a probelor, sprijinind astfel investigarea criminalității organizate transfrontaliere, a criminalității financiare facilitate de mediul cibernetic, a spălării banilor provenită din acte de corupție, a utilizării activelor virtuale, precum și a amenințărilor hibride.

Activitatea a fost co-organizată în cadrul proiectelor: „Acțiunea împotriva spălării banilor și finanțării terorismului în Republica Moldova”, finanțat printr-un grant acordat de Guvernul Statelor Unite ale Americii, și „Consolidarea regimului de combatere a spălării banilor și de recuperare a activelor în Republica Moldova”, implementat în cadrul Programului comun al Uniunii Europene și al Consiliului Europei „Parteneriat pentru Buna Guvernare”.