În perioada 27-30 octombrie 2025, a avut loc o serie de ateliere dedicate notarilor, cu subiectul „Consolidarea conformității în domeniul combaterii spălării banilor și a finanțării terorismului în practica notarială: evaluarea riscurilor și analiza sancțiunilor”, cu participare fizică și online.

Evenimentele au fost organizate de Consiliul Europei, în colaborare cu Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și Serviciul Fiscal de Stat, ca parte a eforturilor continue de consolidare a integrității și conformității în sectorul non-financiar.

Notarii, în calitate de entități raportoare, joacă un rol important în prevenirea și identificarea infracțiunilor economice. Astfel, atelierele au avut ca scop îmbunătățirea capacității notarilor de a identifica, evalua și reduce riscurile de spălare a banilor și finanțare a terorismului în cadrul activității zilnice profesionale. Participanții au analizat abordări practice pentru implementarea unei abordări bazate pe risc, efectuarea verificărilor prealabile ale clienților și aplicarea măsurilor de precauție în ceea ce privește persoanele și entitățile incluse pe listele sancțiunilor internaționale sau ale regimurilor restrictive.

Prin domeniul său de aplicare, această inițiativă reprezintă un pas important în consolidarea sectorului notarial ca parte a sistemului național de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului.

Activitatea a fost organizată în cadrul proiectului „Acțiune împotriva spălării banilor și finanțării terorismului în Republica Moldova”, implementat de Consiliul Europei și finanțat printr-un grant din partea Guvernului SUA. Proiectul continuă să sprijine autoritățile naționale în consolidarea cadrului Republicii Moldova pentru prevenirea și combaterea criminalității financiare.

Opiniile, constatările și concluziile exprimate aici aparțin autorului/autorilor și nu reflectă neapărat opiniile Guvernului SUA.