Republica Moldova a început pregătirile pentru efectuarea unei revizuiri și actualizări a evaluării naționale a riscurilor (ENR) privind spălarea banilor (SB) și finanțarea terorismului (FT), colaborând în mod direct cu membrii Grupului de lucru pentru ENR, ca parte a respectării continue a celor mai bune practici și a standardelor internaționale ale Grupului de Acțiune Financiară Internațională (GAFI).

Realizat în colaborare cu Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (SPCSB) al Republicii Moldova, proiectul „Acțiune împotriva spălării banilor și finanțării terorismului în Republica Moldova” va oferi asistență tehnică și de specialitate Republicii Moldova în realizarea acestei evaluări, care va utiliza Metodologia Consiliului Europei de evaluare a riscurilor naționale de spălare a banilor și finanțare a terorismului. Procesul de evaluare a fost inițiat prin organizarea unui atelier de lucru de două zile, la care au participat membri ai Grupului de lucru al ENR din cadrul mai multor autorități și din sectorul privat, pentru a se pregăti în vederea realizării acestui exercițiu în 2025. Participanții au beneficiat de formare și instruire atât cu privire la metodologie, cât și la tacticile și măsurile utile pe care trebuie să le aplice pentru a asigura efectuarea cu succes a unei evaluări exacte și în cunoștință de cauză a riscurilor de infracționalitate financiară.

Atelierul a evidențiat importanța unei colectări și verificări exhaustive a datelor, a gestionării proactive a limitării datelor și a provocărilor aferente, explorând în același timp strategii de abordare a vulnerabilităților în procesul de evaluare a riscurilor. Experții internaționali care au sprijinit atelierul au subliniat, de asemenea, pașii necesari pentru a se asigura că măsurile concepute pentru detectarea, prevenirea și perturbarea criminalității financiare sunt identificate și evaluate cu exactitate, fiind identificate domeniile în care se pot aduce îmbunătățiri în vederea unor acțiuni viitoare și a stabilirii priorităților.

Atelierul a marcat un pas important în sprijinirea eforturilor Moldovei de a-și îmbunătăți mecanismele de combatere a spălării banilor (CSB) și a finanțării terorismului (CFT), în conformitate cu standardele și cele mai bune practici la nivel mondial, de a-și sprijini activitatea în curs de desfășurare în vederea îndeplinirii recomandărilor GAFI și de a acționa în vederea consolidării în continuare a măsurilor utilizate pentru combaterea eficientă a criminalității financiare.

Acest sprijin este oferit în cadrul proiectului „Acțiune împotriva spălării banilor și finanțării terorismului în Republica Moldova”, finanțat de Biroul Internațional pentru Combaterea Drogurilor și Aplicarea Legii (INL) al Departamentului de Stat al SUA și implementat de Consiliul Europei.