Oficiul Consiliului Europei la Chișinău a găzduit prima reuniune a primului Comitet Director al proiectului „Acțiune împotriva spălării banilor și finanțării terorismului în Republica Moldova”, implementat de Consiliul Europei cu sprijinul financiar oferit de Biroul pentru afaceri internaționale în domeniul narcoticelor și al aplicării legii (INL) al Departamentului de Stat al SUA. Conferința a reunit experți naționali și internaționali pentru a aborda aspecte critice ale criminalității economice și impactul proiectului asupra peisajului moldovenesc.

Evenimentul a demarat cu niște cuvinte de salut din partea lui Falk Lange, șeful Oficiului Consiliului Europei la Chișinău, Samantha Sheen, manager de program al Diviziei de cooperare și criminalitate economică, Consiliul Europei, și Bryan Schubert, director al programului INL al Departamentului de Stat al SUA.

Șeful Biroului Consiliului Europei la Chișinău, Falk Lange, a declarat:

„Republica Moldova, în calitate de stat membru al Consiliului Europei, și-a demonstrat în mod constant angajamentul față de susținerea principiilor democrației, statului de drept și drepturilor omului. Abordarea provocărilor legate de corupție, spălarea banilor, finanțarea terorismului și finanțarea armelor de distrugere în masă reprezintă un pilon important în asigurarea durabilității acestor principii.”

Samantha Sheen i-a încurajat pe participanți să discute despre proiect și provocările acestuia, în timp ce Bryan Schubert a subliniat faptul că punerea în aplicare a acestui proiect va implica o abordare multidimensională, inclusiv evaluări, furnizarea de consultanță de specialitate, revizuiri legislative, ateliere, cursuri de formare și mese rotunde precum aceasta.

„Anticipăm că acest proiect va reduce semnificativ incidența spălării banilor, va spori credibilitatea sistemului financiar al Republicii Moldova, va atrage investiții legitime și va contribui la creșterea economică și stabilitatea generală a Republicii Moldova”, a declarat Bryan Schubert.

Agenda evenimentului s-a axat pe punerea în aplicare a planului de acțiune al Republicii Moldova pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. O sesiune-cheie a discutat transpunerea Directivei UE 2024/1640, în cadrul căreia participanții au vorbit despre măsurile sporite de due diligence și noile mecanisme de supraveghere pentru combaterea infracțiunilor financiare. Ulterior, Walter Quirynen, consultant pentru Consiliul Europei, a condus discuții privind recuperarea și confiscarea activelor. Evenimentul s-a încheiat cu o sesiune condusă de Jason Blazakis, axată pe punerea în aplicare a regimurilor și procedurilor de sancțiuni internaționale.

Conferința a pus bazele colaborării continue a Republicii Moldova cu Consiliul Europei și partenerii internaționali în lupta sa împotriva criminalității economice.

Acest proiect urmărește să sprijine procesele de reformă din Republica Moldova prin furnizarea de asistență direcționată în domenii-cheie și deficiențe identificate de evaluările anterioare ale MONEYVAL și se concentrează pe alinierea cadrelor legislative, politice și instituționale ale țării la standardele internaționale, contribuind la prevenirea, investigarea, urmărirea penală și recuperarea activelor ilicite. Acesta este în strânsă concordanță cu prioritățile strategice ale Planului de acțiune al Consiliului Europei pentru Republica Moldova (2021-2024) și ale celui viitor pentru 2025-2028.