Consiliul Europei, în parteneriat cu Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (SPCSB) din Republica Moldova, a organizat recent o serie de sesiuni de focus grup în contextul evaluării naționale a riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului (ENR).

Focus grupurile au fost organizate după finalizarea primei versiuni a raportului ENR. Scopul fundamental al sesiunilor a fost colectarea informațiilor suplimentare și formularea unor concluzii preliminare privind raportul ENR. Evenimentele, desfășurate la Chișinău în perioada 3-4 noiembrie 2025, au reunit reprezentanți ai sistemului național de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului, inclusiv organele de aplicare a legii, procuratura, autoritățile de control și sectorul privat.

În cadrul acestor întâlniri au avut loc discuții în șase grupuri de lucru dedicate, fiecare vizând sectoare și perspective instituționale distincte. Această abordare asigură o analiză aprofundată din multiple aspecte, verificarea concluziilor preliminare și va contribui la elaborarea unui raport ENR structurat și bazat pe date reale.

Acest eveniment a marcat o etapă importantă în avansarea procesului ENR din Republica Moldova, consolidând cooperarea între toate părțile interesate relevante. Concluziile obținute în urma discuțiilor vor sta la baza finalizării raportului ENR, asigurându-se că acesta reflectă o evaluare cuprinzătoare, bazată pe date și specifică contextului, a riscurilor naționale de spălare a banilor și finanțare a terorismului.

Activitate organizată în cadrul proiectului „Acțiune împotriva spălării banilor și finanțării terorismului în Republica Moldova” finanțat printr-un grant din partea Guvernului SUA. Opiniile, constatările și concluziile exprimate în prezentul document aparțin autorului [autorilor] și nu reflectă neapărat opiniile Guvernului SUA.