Direction

Le travail du Comité est préparé par le Bureau.
Le Bureau est composé d'un président, de deux vice-présidents et de deux autres membres, élus par le Comité parmi les délégations jouissant de droits de vote au sein du Comité. Le mandat des membres du Bureau est de deux ans, renouvelable une fois.

Le Bureau actuel est formé par :

Président

M. Nicola MUCCIOLI (Directeur de la Cellule de renseignement financier de Saint-Marin)

M. Muccioli a plus de 20 ans d'expérience dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Il a occupé divers postes au sein du gouvernement et de la CRF de Saint-Marin et a représenté la CRF dans de nombreux forums internationaux de lutte contre la criminalité économique, notamment MONEYVAL et le groupe Egmont. En 2003, il est devenu chef du bureau LBC de la banque centrale de Saint-Marin. En 2008, M. Muccioli a contribué à la rédaction de la nouvelle loi LBC/FT et à la mise en place de la nouvelle CRF, dont il est devenu le directeur en 2019.

Depuis 2009, il est chef de la délégation de Saint-Marin auprès de MONEYVAL, membre du Bureau et, depuis 2015, l'un des deux co-présidents du groupe de travail sur les évaluations. En outre, il est un membre régulier de la délégation de Saint-Marin au comité joinjt avec l'UE dans le cadre de l'accord monétaire, et la personne de contact pour les questions relatives au FMI et à d'autres organismes internationaux.

Membres du Bureau

Groupes de travail

Conformément à son Statut, MONEYVAL peut établir des groupes et sous-groupes de travail s’il le juge nécessaire pour mener à bien ses activités. Pour les besoins du 5e Cycle d’Evaluation, les travaux du Comité seront appuyés par les groupes de travail suivants:

Groupe d’experts ad hoc

La fonction première des groupes d’experts ad hoc est de garantir que les rapports d’évaluation mutuelle sont d’un niveau de  qualité et de cohérence acceptable. Un groupe d’experts ad hoc est établi pour chaque évaluation mutuelle en vue d’assister les évaluateurs, la plénière, le Président et le Secrétariat dans le processus d’évaluation mutuelle et de servir d’examinateur. Il se compose d’experts qualifiés intervenant à titre bénévole, notamment des experts de MONEYVAL, du GAFI, d’IFI et d’autres ORTG (y compris les membres de leur secrétariat), sur proposition de nomination. Chaque groupe d’experts ad hoc doit comporter au moins un examinateur externe.  

Groupe consultatif sur la politique et les évaluations

Le Groupe consultatif sur la politique et les évaluations est établi pour prodiguer au Président et au Bureau de MONEYVAL des conseils spécifiques sur des aspects liés aux politiques et évaluations en matière de LAB/CFT, afin de renforcer encore plus la qualité des contributions de MONEYVAL aux travaux du réseau mondial de LAB/CFT et l’efficience des processus et résultats des évaluations par MONEYVAL. Le Groupe se compose d’au maximum 10 experts émanant des Etats et territoires membres et observateurs de MONEYVAL. Ses travaux sont coordonnés par un président, nommé pour un mandat de deux ans renouvelable. 

Groupe de travail sur les évaluations

Le Groupe de travail sur les évaluations aidera MONEYVAL en préparant la discussion plénière et en proposant des solutions à la Plénière sur des questions techniques et d'autres problématiques significatives en ce qui concerne les rapports d’évaluation mutuelle. En particulier, pour chaque rapport, avant que celui-ci ne soit présenté pour discussion en Plénière, le Groupe de travail préparera conjointement avec le Secrétariat une liste des questions de fonds devant être discutées pour le rapport concerné. La participation au Groupe de travail sur les évaluations est ouverte à un représentant de chaque pays/territoire membre de MONEYVAL. Les réunions du Groupe impliqueront aussi la participation de membres de l’équipe d’évaluation, la délégation de la juridiction évaluée, des examinateurs, le président de MONEYVAL et des experts scientifiques de ce dernier. Le Groupe sera coprésidé par un expert scientifique de MONEYVAL et un expert d’un Etat ou territoire membre de ce dernier.

Experts scientifiques

• Dr Lajos Korona, Procureur général, Bureau du procureur général métropolitain, Budapest, Hongrie- expert scientifique pour les aspects juridiques;     
• M. Andrew Strijker, ancien chef de la délégation néerlandaise auprès du GAFI - expert scientifique pour les aspects financiers spécialement chargé des directives de l'UE;         
• M. John Ringguth, Avocat (de Gray Inn), ancien chef de la Procurature, Service de Procurature de la Couronne, Angleterre et Pays de Galles - expert scientifique pour les aspects juridiques ;
• Mme Lia Umans, ancien membre du secrétariat du GAFI, et ancien chef de l'analyse à la CFR belge - Expert scientifique des services répressifs
• M. Ian Matthews, ancien superviseur au Royaume-Uni et ancien coprésident du groupe "Evaluations et conformité" du GAFI - Expert scientifique financier