La Réunion régionale pour améliorer la coopération internationale et le partage d'informations, qui s'est tenue les 24 et 25 mai 2023 à Chisinau, en République de Moldova, a réuni des cyber-enquêteurs, des enquêteurs financiers, des procureurs et des représentants des cellules de renseignement financier (CRF) des pays du projet. Les discussions, dirigées par des consultants internationaux du Conseil de l'Europe, ont porté sur les enquêtes et renseignements financiers parallèles, les produits de la criminalité en ligne, la fraude financière et les infractions de blanchiment d'argent dans les pays du Partenariat de l’Est. Les participants ont présenté les pratiques et législations nationales sur les monnaies virtuelles et les enquêtes sur le Darknet dans le contexte du concept « suivre l'argent ».
Les parties prenantes du projet ont également examiné les défis et les meilleures pratiques dans la sélection des instruments juridiques les plus efficaces pour les enquêtes financières. La Convention sur la cybercriminalité (Convention de Budapest), la Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme (Convention de Varsovie), les instruments mondiaux des Nations Unies, ainsi que les instruments régionaux et accords bilatéraux ont été envisagés, en ce qui concerne le fond de la coopération demandée.
Sur la base de ces discussions interactives, les représentants des communautés d'experts financiers et de la cybercriminalité présents ont convenu d'un ensemble d'approches pratiques pouvant être utilisées pour renforcer les enquêtes financières internationales dans l'environnement en ligne.
