Проектот против економскиот криминал во Северна Македонија организираше тридневна обука за петнаесет претставници, јавни службеници од Царинската Управа, Министерството за внатрешни работи, Финансиската полиција, Управата за финансиско разузнавање, Основното обвинителство, како и од Обвинителството за борба против организираниот криминал и корупцијата. Целта на обуката беше да се зајакнат капацитетите и вештините на националните власти за да се спротивстават на илегалниот пренос на готовина, како и да се развијат нивните вештини за следење и идентификување на прекуграничен пренос на готовина и преносливи хартии од вредност плативи на доносител.

Надградувајќи се на сеопфатна презентација на меѓународните стандарди, вклучително и Препораката 32 на FATF и ИО 8, учесниците активно се вклучија во дискусијата и практичните вежби за примена на повеќе мерки за ублажување на ризиците поврзани со пренесувачите на готовина. Темите вклучуваа свесност за употребата на преносливи хартии од вредност плативи на доносител, извори на разузнавачки информации и употреба на информации за патниците и податоци за евиденција за имињата на патниците (API/PNR) за проценка на патниците, форензички интегритет и соодветниот синџир на докази за откривање готовина, тактички испрашување и снимање на информации, како и техники на интервју. Практичните примери и вежби подготвени од експерти на Советот на Европа со долгогодишно искуство во борбата против илегалниот пренос на готовина и ризиците од перење пари поврзани со преносителите на готовина беа од голема корист за учесниците.

Оваа активност е организирана и финансирана од Европската Унија и Советот на Европа “Horizontal Facility for the Western Balkans and Türkiye” фаза II.