République de Moldova
Cinquième cycle d'évaluation
visite sur place: 1 - 12 octobre 2018
| Etat | Date | Document public | |
|---|---|---|---|
| Rapport d'évaluation | Adopté (58e réunion plénière) | 17/07/2019 |
Rapport (anglais uniquement) |
| 1er Rapport de suivi renforcé | Adopté (63ème réunion plénière) | mai 2022 | Rapport (anglais uniquement) |
| 2e Rapport de suivi renforcé | Adopté (67ème réunion plénière) | mai 2024 | Rapport (anglais uniquement) |
| 3e Rapport de suivi renforcé | Adopté par procédure écrite | mai 2025 | Rapport (anglais uniquement) |
Cycle de suivi
visite sur place: 20 - 26 Novembre 2011
| Etat | Date | Document public | |
|---|---|---|---|
| Rapport d'évaluation | Adopté (40e réunion plénière) | 04/12/2012 | Résumé Rapport (anglais uniquement) Annexes (anglais uniquement) |
Troisième cycle d'évaluation
visite sur place: 24-29 Janvier 2005 & 6-8 Decembre 2006
| Etat | Date | Document public | |
|---|---|---|---|
| Rapport d'évaluation | Adopté (24e réunion plénière) | 12/09/2007 | Résumé Rapport |
| Premier Rapport de suivi | Adopté (28e réunion plénière) | 11/12/2008 | Report / Annex (anglais uniquement) |
| Deuxième rapport de suivi | Examiné (34e réunion plénière) Adopté (35e réunion plénière) |
08/12/2010 14/04/2011 |
Report (anglais uniquement) |
Deuxième cycle d'évaluation
visite sur place: 12-16 Mai 2003
| Etat | Date | Document public | |
|---|---|---|---|
| Rapport d'évaluation | Adopté (15e réunion plénière) | 12/07/2004 | Résumé (anglais uniquement) |
| Rapport de suivi |
Premier cycle d'évaluation
visite sur place: 20-23 Mai 2003
| Etat | Date | Document public | |
|---|---|---|---|
| Rapport d'évaluation | Adopté (8e réunion plénière) | 13/12/2001 | Résumé |
| Rapport de suivi | Confidentiel | 12/2002 |
| AML/CFT LEGISLATION LEGISLATION LAB/CFT |
NATIONAL INSTITUTIONS INSTITUTIONS NATIONALES |
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