République de Moldova

Cinquième cycle d'évaluation
visite sur place: 1 - 12 octobre 2019

  Etat Date Document public
Rapport d'évaluation Adopté (58e réunion plénière) 17/07/2019

Rapport (anglais uniquement)

Résumé
1er Rapport de suivi renforcé Adopté (63ème réunion plénière) mai 2022 Rapport (anglais uniquement)

Cycle de suivi
visite sur place: 20 - 26 Novembre 2011

  Etat Date Document public
Rapport d'évaluation Adopté (40e réunion plénière) 04/12/2012 Résumé
Rapport (anglais uniquement)
Annexes (anglais uniquement)

Troisième cycle d'évaluation
visite sur place: 24-29 Janvier 2005 & 6-8 Decembre 2006

  Etat Date Document public
Rapport d'évaluation Adopté (24e réunion plénière) 12/09/2007 Résumé
Rapport
Premier Rapport de suivi Adopté (28e réunion plénière) 11/12/2008 Report / Annex (anglais uniquement)
Deuxième rapport de suivi Examiné (34e réunion plénière) 
Adopté (35e réunion plénière)		 08/12/2010
14/04/2011		 Report (anglais uniquement)

Deuxième cycle d'évaluation
visite sur place: 12-16 Mai 2003

  Etat Date Document public
Rapport d'évaluation Adopté (15e réunion plénière) 12/07/2004 Summary (anglais uniquement)
Rapport de suivi      

Premier cycle d'évaluation
visite sur place: 20-23 Mai 2003

  Etat Date Document public
Rapport d'évaluation Adopté (8e réunion plénière) 13/12/2001  Résumé
Rapport de suivi confidentiel 12/2002  
AML/CFT LEGISLATION
LEGISLATION LAB/CFT		 NATIONAL INSTITUTIONS
INSTITUTIONS NATIONALES
  • Law of the Republic of Moldova on Prevention of  Money Laundering
    and Combating the  Financing of Terrorism No 190- XVI dated 26 July 2007
  • Law of the Republic of Moldova against Money Laundering and Combating
    Financing of Terrorism No 633-XV dated 15 November 2001(last amended in
    December 2004) - abrogated
  • Law of the Republic of Moldova on Prevention and Combating Money
    Laundering No. 633-XV dated 15 November2001 (last amended in 2002)
     - abrogated
  • Centre for Combating Corruption and Economic Crime
  • The National Bank of Moldova
  • National Securities Commission
  • Ministry of Internal Affairs
  • Information and Security Service
  • Moldovan Information Technologies Department