Territoire britannique d'outre-mer Gibraltar
Lors de sa réunion du 14 octobre 2015, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, suite à la demande du Royaume-Uni, a adopté une résolution accédant à la requête que le Territoire britannique d'outre-mer Gibraltar participe pleinement aux processus d’évaluation de MONEYVAL et soit soumis aux procédures de ce dernier.
- Résolution du Comité des Ministres CM/Res(2015)26
Un rapport d'évaluation détaillé de Gibraltar sur le respect des normes internationales en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (Recommandations de 2003 du GAFI) a été publié par le FMI sur son site internet en mai 2007.
- Rapport du FMI (version anglaise)
Cinquième cycle d'évaluation
visite sur place : 1- 12 avril 2019
| Etat | Date | Document public | |
|---|---|---|---|
| Rapport d'évaluation | Adopté (59e réunion plénière) | 04/12/2019 | |
| Rapport de suivi | Adopté | novembre 2021 | Rapport (anglais uniquement) |
| 2ème Rapport de suivi | Adopté | mai 2024 | Rapport (anglais uniquement) |