Newsroom
Dialog și cooperare pentru un sistem financiar sigur și incluziv - atelier practic in domeniul AML/CFT
Reprezentanți ai Băncii Naționale a Moldovei, ai altor autorități de reglementare, profesioniști din sectorul bancar, precum și responsabili din cadrul instituțiilor de plată și de microfinanțare s-au reunit pentru a participa la un atelier practic dedicat măsurilor de precauție privind clienții,...
Republica Moldova avansează reformele cu sprijinul Uniunii Europene și al Consiliului Europei
De la modernizarea sistemului de management al instanțelor judecătorești la consolidarea protecției drepturilor femeilor și promovarea reformelor democratice, Republica Moldova realizează progrese tangibile cu sprijinul programului comun al Uniunii Europene și al Consiliului Europei „Parteneriat...
Eforturi comune de aliniere a politicilor AML/CFT ale Republicii Moldova la standardele UE
Consolidarea capacității Republicii Moldova de a combate spălarea banilor și finanțarea terorismului este un pilon esențial în agenda de integrare europeană a țării. În acest sens, avut loc un dialog strategic care a reunit instituții naționale și parteneri internaționali pentru a accelera...
Autoritățile din Republica Moldova analizează reglementarea și supravegherea furnizorilor de servicii de active virtuale
Atelierul de lucru, organizat în cadrul inițiativei „Parteneriat pentru buna guvernare” de către Uniunea Europeană și Consiliul Europei, a oferit o platformă pentru reprezentanții autorităților naționale pentru a discuta cele mai bune practici, standardele internaționale și strategia țării pentru...
Start discuții pentru potențiala înființare a unui centru de instruire și conștientizare în domeniul combaterii spălării banilor și finanțării terorismului
Un centru de instruire și conștientizare în domeniul combaterii spălării banilor (AML) și finanțării terorismului (CFT) ar putea fi înființat în Republica Moldova. Oficiul Consiliului Europei la Chișinău a fost gazda unei mese rotunde dedicate discuțiilor pe marginea acestei posibilități....
Peste 400 de profesioniști din patru sectoare au învățat cum să identifice și să raporteze acțiunile de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului
Angajați din sectorul juridic, reprezentanți ai organizațiilor financiare nebancare, cei din sectorul imobiliar, contabili și auditori au participat la patru zile consecutive de sesiuni de formare care îi vor ajuta să identifice și să raporteze mai ușor acțiuni de spălare a banilor sau de...
Și mai multă transparență în combaterea spălării banilor. Experți ai Consiliului Europei au oferit instruiri privind beneficiarii efectivi
Beneficiarii efectivi (BE) ai entităților vor putea fi identificați și verificați mai eficient, în baza standardelor internaționale, în urma unui eveniment organizat de Consiliul Europei, în colaborare cu Serviciul pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor al Republicii Moldova (SPCSB)....
Consiliul Europei sprijină Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor al Republicii Moldova în consolidarea funcției de analiză strategică
Consiliul Europei a organizat un atelier de lucru de 2 zile privind analiza strategică pentru angajații Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (SPCSB) al Republicii Moldova. Obiectivul principal al atelierului a fost consolidarea capacităților de analiză strategică ale angajaților...
Implementarea mecanismelor de reutilizare socială a bunurilor confiscate, discutată cu autoritățile din Republica Moldova
Mai mulți reprezentanți ai guvernului, experți juridici naționali și internaționali, membri ai societății civile și parteneri de dezvoltare au participat la un seminar privind îmbunătățirea sistemului de recuperare a activelor confiscate, marcând, astfel, un pas important în lupta împotriva...
Discuții privind îmbunătățirea mecanismului de confiscare civilă în Republica Moldova
Consiliul Europei a organizat o masă rotundă dedicată discutării mecanismului de confiscare civilă a bunurilor ilegale în Republica Moldova, la care au participat reprezentanți ai guvernului, experți juridici, membri ai societății civile și parteneri internaționali.
Consiliul Europei sprijină consolidarea capacităților de investigare a cazurilor de spălare a banilor comise prin utilizarea activelor virtuale a organelor de urmărire penală din Republica Moldova
Peste 30 de specialiști din domeniul aplicării legii, inclusiv procurori, ofițeri de urmărire penală și ofițeri de investigație din cadrul Centrului Național Anticorupție, Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale, Procuraturii Anticorupție și Procuraturii pentru Combaterea Criminalității...
Noi proiecte comune pentru Republica Moldova au fost prezentate de Uniunea Europeană și Consiliul Europei în cadrul celei de-a treia etape a Parteneriatului pentru Buna Guvernare (2023-2027)
Miercuri, 26 aprilie, la Chișinău, au fost prezentate noi proiecte care vizează modernizarea administrației justiției, facilitarea accesului femeilor la justiție, combaterea criminalității economice, promovarea egalității și nediscriminării, precum și sporirea eficienței luptei împotriva spălării...
Un nou proiect de combatere a spălării banilor și de îmbunătățire a regimului de recuperare a activelor este lansat în Republica Moldova
Consiliul Europei și Uniunea Europeană au lansat, în cooperare cu partenerii naționali, proiectul „Consolidarea regimului de combatere a spălării banilor și de recuperare a activelor în Republica Moldova”, parte a celei de-a treia etape a Parteneriatului pentru Bună Guvernare. Lansarea...