Angajați din sectorul juridic, reprezentanți ai organizațiilor financiare nebancare, cei din sectorul imobiliar, contabili și auditori au participat la patru zile consecutive de sesiuni de formare care îi vor ajuta să identifice și să raporteze mai ușor acțiuni de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului. Fiecare dintre cele patru sesiuni a fost creată în funcție de specificul profesiei, iar participanții au fost ghidați de experți ai Consiliului Europei.

Angajații profesiilor menționate anterior sunt adesea într-o poziție unică în raport cu identificarea și reducerea riscurilor asociate activităților spălării banilor și finanțării terorismului din cauza implicării lor în tranzacții de înaltă valoare și datorită angajamentelor asumate în relație cu clienții. Această poziție presupune implicit și responsabilitatea de a înțelege aprofundat care sunt riscurile caracteristice și specifice cu care se confruntă fiecare sector în parte, precum și care sunt obligațiile legale și de reglementare care necesită a fi respecte.

De training au beneficiat 406 participanți, 155 – cu prezență fizică, iar alți 206 – online. Sesiunile au fost concepute pentru a dota participanții cu cunoștințe, competențe și instrumente necesare pentru a identifica eficient activitățile suspecte legate de spălarea banilor și finanțarea terorismului și pentru a respecta obligațiile de raportare.

În prima zi, sesiunea a fost dedicată angajaților din sistemul juridic, urmați în celelalte zile de angajați ai organizațiilor financiare nebancare, angajați ai sistemului imobiliar și contabili sau auditori.

Fiecare grup a învățat despre riscurile cu care se confruntă sectorul său, care e cadrul juridic care reglementează aceste riscuri și cum să raporteze și să recunoască situațiile de risc fără a prejudicia confidențialitatea clienților. 

Participanții au avut parte de sesiuni interactive, studii de caz și exerciții practice adaptate fiecărui domeniu în parte, ghidate de formatorii Consiliului Europei cu experiență vastă în domeniul conformității și al combaterii spălării banilor, Elisabeth Folrkowski și Igor Bereza.

Evenimentele de formare au fost organizate de Consiliul Europei cu sprijinul și colaborarea Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor al Republicii Moldova.

Activitatea face parte din proiectul „Consolidarea regimului de combatere a spălării banilor și de recuperare a activelor în Republica Moldova”, care a fost conceput pentru a oferi sprijin autorităților naționale în vederea sporirii eficacității măsurilor de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului, precum și pentru îmbunătățirea capacităților instituțiilor relevante de a recupera activele ilicite. Proiectul este implementat în cadrul celei de-a treia faze a intervențiilor programului Parteneriatului pentru o bună guvernare (PGG) al Uniunii Europene și al Consiliului Europei (UE/CoE), care vizează sprijinirea țărilor din Parteneriatul estic în combaterea criminalității economice la nivel național și regional.