Consolidarea capacității Republicii Moldova de a combate spălarea banilor și finanțarea terorismului este un pilon esențial în agenda de integrare europeană a țării. În acest sens, avut loc un dialog strategic care a reunit instituții naționale și parteneri internaționali pentru a accelera alinierea cadrului de combatere a spălării banilor (AML) și finanțării terorismului (CFT) din Moldova la standardele Uniunii Europene.

Evenimentul a reunit reprezentanți ai Băncii Naționale a Moldovei (BNM) și ai Unității de Informații Financiare (UIF), alături de experți și parteneri internaționali, în cadrul Parteneriatului UE-Consiliul Europei Pentru Buna Guvernare. Implicarea activă a acestora a reflectat un angajament instituțional clar de accelerare a reformelor în conformitate cu cele mai recente standarde europene în domeniul AML/CFT, cum ar fi Directiva (UE) 2024/1640 și Regulamentul (UE) 2024/1624.

Inițiativa se înscrie în cadrul eforturilor mai ample de reformă ale Republicii Moldova și este esențială pentru atingerea conformității cu acquis-ul UE, consolidând angajamentul țării față de guvernanța democratică, integritatea financiară și statul de drept.

În acest context, Falk Lange, șeful Oficiului Consiliului Europei la Chișinău, a subliniat relevanța acestor reforme, declarând că „aceste reforme reprezintă o cale strategică către reziliență, prosperitate și integrare europeană”. Acesta a recunoscut dedicarea Republicii Moldova de a pune în aplicare schimbări legislative și instituționale eficiente, susținute de o voință politică puternică și de o colaborare trans-sectorială.

Pe parcursul sesiunilor, participanții au analizat lacunele din legislația națională, capacitățile instituționale și practicile operaționale. Discuțiile s-au axat pe intensificarea cooperării între agenții, consolidarea instrumentelor de supraveghere, îmbunătățirea transparenței beneficiarilor efectivi și punerea în aplicare a unor mecanisme eficiente de supraveghere bazate pe riscuri.

Atelierul s-a încheiat cu identificarea etapelor de urmat și a priorităților pentru continuarea reformei. Implicarea conducerii BNM și a UIF în aceste discuții a evidențiat dedicarea acestora pentru alinierea sistemului financiar al Republicii Moldova la așteptările UE și pentru consolidarea rezilienței sale împotriva criminalității economice.

„Acest eveniment face parte din programul comun al Uniunii Europene și al Consiliului Europei ”Parteneriat Pentru Buna Guvernare”, cofinanțat de Uniunea Europeană și Consiliul Europei și implementat de Consiliul Europei, în cadrul proiectului ”Consolidarea regimului de combatere a spălării banilor și de recuperare a activelor în Republica Moldova". "