Un centru de instruire și conștientizare în domeniul combaterii spălării banilor (AML) și finanțării terorismului (CFT) ar putea fi înființat în Republica Moldova. Oficiul Consiliului Europei la Chișinău a fost gazda unei mese rotunde dedicate discuțiilor pe marginea acestei posibilități. Evenimentul a reunit autorități naționale, experți internaționali, reprezentanți ai sectorului privat și alți factori interesați pentru a discuta oportunitățile și provocările asociate creării acestui centru.

În cadrul evenimentului s-au explorat necesitățile Republicii Moldova în acest domeniu, exemple de bune practici internaționale care ar putea ghida procesul de dezvoltare, dar și care ar fi mandatul unui asemenea centru în Republica Moldova. Experții au subliniat importanța unui centru care să ofere instruire acreditată și să sprijine crearea unui mediu de conformitate solid prin sensibilizarea și formarea continuă a autorităților și entităților implicate.

Potrivit directorului Serviciului Prevenirii și Combaterii Spălării Banilor (SPCSB), Andrian Munteanu, în anul 2025, un accent mare va fi pus pe îmbunătățirea eficienței sistemului AML, iar un centru de instruire în domeniu va putea remedia anumite vulnerabilități care pot împiedica funcționarea eficientă a sistemului AML/CFT.

Atelierul a servit drept punct de plecare pentru elaborarea unei foi de parcurs, sarcină ce va reveni Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (SPCSB), asistat de experții Consiliului Europei, care va contrura etape clare pentru înființarea Centrului de formare și sensibilizare în Republica Moldova și pentru asigurarea funcționalității acestuia.

Acesta reprezintă un pas important în consolidarea capacităților Republicii Moldova de a combate criminalitatea financiară și de a alinia măsurile naționale la standardele internaționale.

Evenimentul a fost organizat de proiectul „Consolidarea regimului de combatere a spălării banilor și de recuperare a activelor în Republica Moldova” a Consiliului Europei la Chișinău. Acesta este implementat în cadrul celei de-a treia faze de intervenție a programului „Parteneriat pentru buna guvernare” (PGG III) al Uniunii Europene și al Consiliului Europei (UE/CoE), care vizează sprijinirea țărilor din Parteneriatul Estic în combaterea criminalității economice la nivel național și regional.