Atelierul de lucru, organizat în cadrul inițiativei „Parteneriat pentru buna guvernare” de către Uniunea Europeană și Consiliul Europei, a oferit o platformă pentru reprezentanții autorităților naționale pentru a discuta cele mai bune practici, standardele internaționale și strategia țării pentru acordarea de licențe și supravegherea furnizorilor de servicii de active virtuale (VASP).

Acest eveniment a reunit părțile-cheie interesate, inclusiv reprezentanți din cadrul Băncii Naționale a Moldovei, Serviciului pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, Comisiei Naționale a Pieței Financiare și din cadrul Procuraturii Generale. Participanții au discutat mai multe modele prezentate de expertul internațional al Consiliului Europei, care trebuie luate în considerare atunci când se decide asupra cadrului legislativ și de reglementare adecvat pentru VASP, care să respecte atât Regulamentul UE privind piețele de criptomonede, cât și standardele Grupului de Acțiune Financiară Internațională, analizând totodată lacunele de reglementare din Republica Moldova.

Pe parcursul celor două zile ale atelierului, discuțiile s-au axat pe provocările principale, inclusiv riscurile de spălare a banilor și de finanțare a terorismului, posibilele modele de acordare a licențelor și strategiile de punere în aplicare a unui sistem eficient de supraveghere a combaterii spălării banilor și a finanțării terorismului.

În cadrul evenimentului, șeful Oficiului Consiliului Europei la Chișinău, Falk Lange, a remarcat importanța unui cadru de reglementare puternic asupra sectorului VASPs:

„Activele virtuale reprezintă atât oportunități extraordinare, cât și provocări substanțiale. Deși oferă incluziune financiară și progres tehnologic, acestea creează, de asemenea, riscuri legate de spălarea banilor, finanțarea terorismului și fraudă. Absența unui cadru de reglementare solid ar putea expune sistemul financiar al țării la vulnerabilități. Republica Moldova se angajează să dezvolte un mediu juridic și de supraveghere care să asigure stabilitatea financiară, permițând în același timp inovarea responsabilă. Discuțiile de astăzi vor contribui la conturarea foii de parcurs pentru claritatea reglementării, asigurând că VASP-urile operează într-un cadru transparent și responsabil.”

Concluziile și recomandările atelierului vor servi drept bază pentru viitoarele eforturi legislative ale Republicii Moldova de aliniere la standardele internaționale și cerințele UE, asigurând conformitatea cu cele mai bune practici internaționale și promovând în același timp inovarea financiară responsabilă.

Acest eveniment face parte din programul comun al Uniunii Europene și al Consiliului Europei „Parteneriat pentru buna guvernare”, cofinanțat de Uniunea Europeană și Consiliul Europei, implementat de Consiliul Europei, în cadrul proiectului „Consolidarea regimului de combatere a spălării banilor și de recuperare a activelor în Republica Moldova”