Le Comité d'experts sur l'évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (MONEYVAL) du Conseil de l’Europe a publié des rapports de suivi sur la Macédoine du Nord et la Roumanie ré-évaluant leur conformité technique à plusieurs des 40 recommandations du Groupe d'action financière (GAFI).
Dans un rapport de suivi, MONEYVAL a constaté que la Macédoine du Nord a progressé dans le renforcement de son cadre juridique et institutionnel pour lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, mais a noté que des efforts supplémentaires étaient nécessaires pour combler les lacunes restantes.
Le rapport souligne les améliorations apportées au cadre juridique et institutionnel du pays, notamment en conformité avec les recommandations du GAFI concernant les règles relatives aux virements électroniques, aux contrôles internes et à la surveillance des succursales étrangères, ainsi qu’à la transparence des trusts et autres constructions juridiques similaires concernant les propriétaires effectives. Sur les recommandations du GAFI, la Macédoine du Nord en a désormais 31 jugées conformes ou largement conformes, et 9 jugées partiellement conformes.
MONEYVAL constate que la Roumanie a réalisé des progrès limités pour remédier aux lacunes techniques affectant l'application des normes du GAFI en matière de sanctions financières ciblées, actifs virtuels et prestataires de services liés aux actifs virtuels; et statistiques, et conclut qu´il reste encore plusieurs lacunes modérées à remédier.
Dans son rapport de suivi, la Roumanie est actuellement évaluée comme conforme ou largement conforme à 25 recommandations, et partiellement conforme à 15 recommandations.
Les deux pays resteront soumis à la procédure de suivi renforcé de MONEYVAL.
