Oficiul Consiliului Europei la Chișinău a inițiat implementarea proiectului "Acțiunea împotriva spălării banilor și finanțării terorismului în Republica Moldova", finanțat de Biroul Internațional pentru Combaterea Drogurilor și Aplicarea Legii (INL). Această acțiune ia în considerare prioritățile perspectivelor de aderare la UE și deficiențele identificate de către organismele de monitorizare ale Consiliului Europei în domeniul combaterii spălării banilor și al finanțării terorismului. Scopul este de a oferi sprijin Republicii Moldova pentru a spori eficacitatea măsurilor de prevenire, combatere, investigare și urmărire penală a corupției, spălării banilor (ML) și finanțării terorismului (TF). Proiectul vizează, de asemenea, consolidarea capacităților structurilor dedicate în domeniul recuperării și gestionării activelor.

O serie de ședințe introductive cu instituțiile și părțile interesate beneficiare ale proiectului au avut loc la Chișinău, Republica Moldova, în perioada 1-2 iulie 2024. Ședințele de consultare au avut ca scop abordarea domeniilor de intervenție propuse și adaptarea acestora la nevoile instituționale și la evoluțiile recente în domeniul AML/CFT din Republica Moldova.

Acest proiect marchează o etapă semnificativă în eforturile continue ale Republicii Moldova de a se alinia la standardele internaționale și de a-și îmbunătăți capacitățile în combaterea infracțiunilor economice. Prin eforturi de colaborare și sprijin solid din partea partenerilor internaționali, țara este pregătită să își consolideze cadrele juridice și instituționale, asigurând un răspuns mai eficient la spălarea banilor și finanțarea terorismului.