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MONEYVAL publie un rapport sur la Lituanie

La Lituanie devrait intensifier ses efforts pour mieux comprendre le risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme selon un rapport du Conseil de l’Europe
MONEYVAL Strasbourg 8 février 219
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MONEYVAL publie un rapport sur la Lituanie

Dans un rapport publié aujourd'hui, MONEYVAL, l’organe de suivi du Conseil de l’Europe chargé de la lutte contre le blanchiment d'argent, appelle les autorités lituaniennes à renforcer leur compréhension des risques de blanchiment de capitaux (BC) et de financement du terrorisme (FT) et à mener la prochaine itération de l'évaluation nationale des risques.

Le rapport présente une évaluation complète de l'efficacité du système lituanien de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (LBC/FT) et de son niveau de conformité aux recommandations du GAFI. Sur la base des résultats de son évaluation, MONEYVAL a décidé d'appliquer la procédure de suivi renforcé à la Lituanie.

La Lituanie est confrontée à diverses menaces de BC résultant principalement de la corruption, de l'économie souterraine, du crime organisé et de l'utilisation massive d'argent liquide. Les autorités sont conscientes de ces menaces et ont pris des mesures pour remédier à certaines d’entre elles, avec des résultats concrets, notamment en ce qui concerne la réduction de l'économie souterraine. Cependant, des efforts supplémentaires sont nécessaires pour atténuer certaines vulnérabilités importantes, notamment en ce qui concerne les enquêtes et les poursuites relatives au BC et la supervision de la LBC/FT. En ce qui concerne le FT, aucune information ne permet de penser que la Lituanie est exposée à un risque élevé. MONEYVAL note que les autorités ont une compréhension inégale mais globalement adéquate des risques liés au FT, conformément au profil de risque de la Lituanie.


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