Le Comité d'experts du Conseil de l’Europe sur l'évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (MONEYVAL) a publié des rapports de suivi sur l´Estonie et la République slovaque ré-évaluant leur conformité avec les recommandations du Groupe d'action financière (GAFI).
Dans son rapport de suivi sur l’Estonie, MONEYVAL conclut que le pays a intensifié ses efforts au niveau national pour mettre en œuvre des sanctions financières ciblées liées au terrorisme et au financement du terrorisme. Pour autant, l’État doit prendre des mesures supplémentaires pour se mettre complètement ou largement en conformité avec les recommandations pour lesquelles les autorités estoniennes ont demandé un nouvel examen.
Dans l’ensemble, sur les 40 recommandations du GAFI, l’Estonie est actuellement jugée conforme pour sept recommandations ; largement conforme pour dix-neuf recommandations ; et partiellement conforme pour quatorze recommandations.
Dans son rapport de suivi sur la République slovaque, MONEYVAL conclut que le pays a progressé dans la résolution de certaines lacunes ayant un impact sur l’application des normes du GAFI relatives aux organisations à but non lucratif, aux actifs virtuels et aux fournisseurs de services d'actifs virtuels et aux pays à haut risque. Toutefois, le rapport souligne que les progrès réalisés ne sont pas suffisants et, de ce fait, les trois recommandations restent jugées comme partiellement conformes. Dans l’ensemble, sur les 40 recommandations du GAFI, la République slovaque est actuellement jugée comme conforme pour cinq recommandations ; largement conforme pour vingt-trois recommandations ; et partiellement conforme pour douze recommandations.
L´Estonie et la République slovaque restent sous le processus de suivi renforcé du MONEYVAL et devront rendre compte de leurs progrès globaux dans le renforcement des mesures contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme d’ici un an. De plus, la République slovaque devra fournir une mise à jour de sa conformité avec la recommandation 10 du GAFI (devoir de vigilance à l’égard de la clientèle) avant juin 2025.
