Le Comité d'experts du Conseil de l’Europe sur l'évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (MONEYVAL) a publié les rapports de suivi sur la Croatie, Monaco et la Géorgie évaluant leur conformité avec les 40 recommandations du Groupe d'action financière (GAFI).
Dans son rapport de suivi sur la Croatie, MONEYVAL constate que le pays a pris de nombreuses mesures pour renforcer ses systèmes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et a amélioré sa conformité avec plusieurs recommandations du GAFI. En conséquence, la Croatie a obtenu la notation de « conforme » ou « en grande partie conforme » pour 36 recommandations du GAFI et de « partiellement conforme » pour quatre d’entre elles.
En ce qui concerne la Géorgie, dans son rapport de suivi, MONEYVAL reconnaît que le pays a amélioré ses mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, en particulier en ce qui concerne l’évaluation des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et la réglementation des fournisseurs de services d'actifs virtuels. À ce jour, la Géorgie a pleinement ou en grande partie respecté 31 recommandations du GAFI. Elle conserve la notation de « non conforme » pour une recommandation relative aux organisations à but non lucratif et de « partiellement conforme » pour les huit autres recommandations.
MONEYVAL conclut que Monaco a réalisé des progrès significatifs dans le respect des normes du GAFI depuis l’adoption du rapport d’évaluation mutuelle en 2022. Dans un rapport de suivi, le comité a constaté que le pays était conforme ou en grande partie conforme à 39 recommandations du GAFI, avec une notation de « partiellement conforme » pour une seule recommandation.
La Croatie et la Géorgie (dans un an) et Monaco (dans trois ans) devront faire rapport à MONEYVAL sur les nouveaux progrès réalisés dans le renforcement de leurs mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
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Le Comité d'experts sur l'évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (MONEYVAL) est un organe de suivi du Conseil de l'Europe chargé d’apprécier la conformité aux principales normes internationales en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive, et d’apprécier l'efficacité de l’application de ces normes. MONEYVAL évalue 33 États et territoires et fait des recommandations aux autorités nationales sur les améliorations à apporter à leurs systèmes de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massives.
