Retour

L’Albanie devrait intensifier ses efforts pour combattre le blanchiment des capitaux

MONEYVAL Strasbourg 17 décembre 2018
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Shutterstock.com

Shutterstock.com

Dans un rapport publié aujourd’hui, MONEYVAL, l’organe du Conseil de l’Europe en charge de la lutte contre le blanchiment des capitaux, appelle les autorités albanaises à intensifier leurs efforts visant à poursuivre les blanchisseurs d’argent sale et à confisquer leurs actifs liés à certaines infractions graves génératrices de produits, ainsi qu’à traiter les risques liés au financement du terrorisme.

Le rapport contient une évaluation approfondie de l’efficacité du système albanais de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LAB/FT) et de son niveau de conformité avec les Recommandations du GAFI. Sur la base des résultats de son évaluation, MONEYVAL a décidé d’appliquer à l’Albanie sa procédure de suivi renforcé.

MONEYVAL indique que les autorités albanaises ont une relativement bonne compréhension des risques de blanchiment des capitaux dans l’économie formelle du pays et qu’il existe des mécanismes nationaux de coordination des politiques relatives à ces risques. Cependant, ces mécanismes s’avèrent ne pas être pleinement efficaces et certains domaines devraient faire l’objet d’une analyse plus détaillée des menaces qui se posent dans le pays.


Agenda Agenda
21-22 juin 2019 Venise (Italie)

Session plénière de la Commission de Venise

17-21 juin 2019 Strasbourg (Palais de l’Europe, Salle 1)

Conférence pour le 20e anniversaire du GRECO et session plénière du Greco

Nous suivre Nous suivre

       

Galeries photos Galeries photos
galleries link
Facebook Facebook
@coe sur Twitter @coe sur Twitter