Du 8 au 12 décembre, le Comité d'experts sur l'évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (MONEYVAL) tiendra sa 46ème réunion plénière, ayant comme invité M. Roger Wilkins AO, Président du Groupe d'Action Financière (GAFI).
Dans le cadre de cette réunion, la plénière discutera, inter alia:
- le Rapport d’évaluation mutuelle du 4ème cycle de l’Azerbaïdjan ;
- les rapports de suivi du 4ème cycle d'Israël, Albanie, Republique de Moldova et Slovaquie ;
- les actions entreprises par la Bosnie-Herzégovine dans le cadre des procédures de conformité renforcée;
- la mise en œuvre des normes LAB/CFT et les aspects relatifs à la diminution des risques ;
- le projet de rapport typologies sur le blanchiment de capitaux par le crime organisé ;
- les actions prises par les Etats et territoires de MONEYVAL sur l’application des sanctions financières en ce qui concerne les personnes désignées comme étant affiliées à l’Etat islamique.
Par ailleurs, MONEYVAL adoptera ses règles de procédure pour le 5ème cycle d'évaluations. Il révisera aussi ses procédures de suivi sous le 4ème cycle et les règles gérant l'implémentation des systèmes de régularisation fiscale volontaire, ainsi que les normes LAB/CFT requises des Etats et territoires évalués par MONEYVAL.
