L’organe du Conseil de l’Europe chargé de la lutte contre le blanchiment des capitaux, MONEYVAL, a publié un rapport exhortant Guernesey à améliorer les mesures d’enquête, de poursuite et de condamnation concernant des infractions de blanchiment des capitaux, tout en soulignant que Guernesey a une bonne compréhension des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme et que des sanctions financières ciblées y sont appliquées de manière particulièrement effective.
Dans le rapport, MONEYVAL félicite la cellule de renseignement financier de Guernesey de l’élaboration de produits analytiques et d’analyses stratégiques de grande qualité, tout en ayant conscience de l’utilisation limitée qu’en font les services répressifs pour ouvrir des enquêtes. De plus, la qualité des signalements d’activités suspectes demeure préoccupante.
Il est attendu que Guernesey soumette un rapport à MONEYVAL en mai 2027 au titre de la procédure de suivi régulier.
