Le Comité d'experts sur l'évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (MONEYVAL) a tenu sa 63ème réunion plénière à Strasbourg du 18 au 20 mai 2022. Cette réunion plénière s'est déroulée dans un format hybride, la plupart des délégations et observateurs étant présents physiquement à Strasbourg.
Le Directeur de la société de l'information et de la lutte contre la criminalité du Conseil de l'Europe, M. Jan Kleijssen, a ouvert la réunion en soulignant l'importance croissante du Comité MONEYVAL pour assurer l'intégrité et la transparence financières dans la région. Le coprésident du groupe de coordination du réseau mondial du Groupe d'action financière (GAFI), M. Giles Thomson, s'est adressé à la réunion plénière et a présenté la vision stratégique du réseau mondial, qui a ensuite été approuvée par MONEYVAL.
La plénière à examiné et adopté les rapports d'évaluation mutuelle de la Bulgarie et du Liechtenstein on, ainsi que les rapports de suivi de l'Albanie, de la Hongrie, de la Moldavie et de la Slovénie. En raison d'un certain nombre de lacunes dans sa législation LAB/FT, la Slovénie a été placée dans les procédures de renforcement de la conformité de MONEYVAL.
Tous les rapports adoptés seront publiés dans les semaines à venir, conformément à la politique de publication de MONEYVAL.
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