L’organo del Consiglio d’Europa incaricato della lotta contro il riciclaggio di denaro, MONEYVAL, ha pubblicato un rapporto in cui esorta Guernsey a migliorare le misure di indagine, azione penale e condanna riguardanti i reati di riciclaggio di capitali, evidenziando al contempo la buona consapevolezza di Guernsey dei rischi di riciclaggio di capitali e di finanziamento del terrorismo, nonché la notevole efficacia nell’applicazione di sanzioni finanziarie mirate.
Il rapporto elogia l’Unità di informazione finanziaria di Guernsey per l’elaborazione di prodotti analitici e analisi strategiche di alta qualità, pur riconoscendo un utilizzo limitato di tali strumenti da parte delle forze dell’ordine nell’avvio delle indagini. Resta inoltre preoccupante la qualità delle segnalazioni di attività sospette.
Guernsey dovrà riferire a MONEYVAL, secondo la procedura di monitoraggio periodica, a maggio 2027.
