Il Comitato di esperti sulla valutazione delle misure di lotta contro il riciclaggio di capitali e il finanziamento del terrorismo (MONEYVAL) del Consiglio d’Europa ha pubblicato questa settimana i rapporti di monitoraggio su Bulgaria, Cipro e Repubblica di Moldova in cui valuta nuovamente la loro conformità alle 40 raccomandazioni del Gruppo d’azione finanziaria (GAFI).
MONEYVAL conclude che la Bulgaria ha migliorato la sua conformità alle raccomandazioni del GAFI sulle sanzioni finanziarie mirate in ambito di terrorismo e finanziamento del terrorismo, sull’adeguata verifica della clientela, sulla trasparenza e sulla proprietà effettiva delle persone giuridiche, sulla regolamentazione e sulla supervisione di aziende e professioni non finanziarie designate, nonché sugli orientamenti e sui riscontri. Nel suo rapporto di monitoraggio, MONEYVAL valuta la Bulgaria come conforme a otto raccomandazioni, ampiamente conforme a 24 raccomandazioni e parzialmente conforme a otto raccomandazioni.
In un rapporto di monitoraggio, MONEYVAL constata che Cipro ha compiuto progressi nella risoluzione di lacune tecniche in termini di conformità relativamente ai rapporti di corrispondenza bancaria. Ha inoltre segnalato alcuni progressi riguardanti la raccomandazione del GAFI sulle organizzazioni non-profit. Cipro è attualmente valutato come conforme a 16 raccomandazioni, ampiamente conforme a 20 raccomandazioni e parzialmente conforme a due raccomandazioni.
MONEYVAL accoglie con favore i progressi compiuti dalla Repubblica di Moldova nella prevenzione del riciclaggio di capitali e del finanziamento del terrorismo relativamente alle misure di adeguata verifica della clientela applicate dai casinò, dagli agenti immobiliari e da prestatori di servizi a società e trust, come anche alla trasparenza e alla proprietà effettiva delle persone giuridiche e dei dispositivi giuridici. Nel suo rapporto di monitoraggio, MONEYVAL valuta la Repubblica di Moldova come conforme a nove raccomandazioni, ampiamente conforme a 28 raccomandazioni e parzialmente conforme a tre raccomandazioni.
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Il Comitato di esperti sulla valutazione delle misure di lotta contro il riciclaggio di capitali e il finanziamento del terrorismo (MONEYVAL) è un organismo di monitoraggio del Consiglio d’Europa e un organismo regionale simile al GAFI che valuta la conformità alle principali norme internazionali in materia di lotta al riciclaggio di capitali, al finanziamento del terrorismo e al finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa, nonché l’efficacia della loto attuazione. Comprende 35 giurisdizioni, 32 delle quali sono valutate esclusivamente da MONEYVAL.
