Une réunion plénière conjointe du GAFI et de MONEYVAL, organisée par le Conseil de l'Europe, a réuni à Strasbourg les 12 et 13 juin des représentants du Réseau mondial de plus de 200 juridictions et observateurs dans le but de renforcer les efforts mondiaux en matière de lutte contre les activités criminelles.
Le Réseau mondial, qui regroupe le Groupe d'action financière (GAFI) et les neuf organismes régionaux de type GAFI – dont le Comité d'experts du Conseil de l'Europe sur l'évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (MONEYVAL) – a participé à deux journées de discussions techniques portant sur des enjeux majeurs liés au blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme et au financement de la prolifération.
Cette réunion a marqué une étape importante avec l'adoption du rapport d'évaluation mutuelle de MONEYVAL sur la Lettonie, première évaluation mondiale dans le cadre du nouveau cycle d'évaluations mutuelles visant à mesurer l'efficacité de la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive en fonction des risques auxquels les pays sont confrontés.
Après consultation d’un large éventail de parties prenantes, la plénière conjointe a approuvé des modifications des normes du GAFI qui renforceront la sécurité des paiements transfrontaliers, conformément à l'initiative du G20, visant à rendre les paiements plus rapides, moins couteux, plus transparents et accessibles.
La plénière a mis à jour la liste du GAFI des juridictions faisant l'objet d'une surveillance renforcée ainsi que les déclarations sur les « juridictions à haut risque et autres juridictions surveillées ». Elle s'est félicitée, entre autres, des progrès accomplis par la Croatie, membre de MONEYVAL, dans la mise en œuvre des recommandations du GAFI et a décidé qu'elle ne ferait plus l'objet d'une surveillance renforcée.
La réunion plénière était présidée par la Présidente du GAFI, Elisa de Anda Madrazo, et le Président de MONEYVAL, Nicola Muccioli.
Speaking elements for Gianluca Esposito’s speech during the joint Third Plenary Meeting of FATF – XXXIV / 69th MONEYVAL Plenary (en anglais seulement)
Résultats de la plénière conjointe GAFI-MONEYVAL
Message vidéo de la Présidente du GAFI et du Président de MONEYVAL (en anglais seulement)
