Dans un nouveau rapport l’organe anti-blanchiment d'argent du Conseil de l’Europe (MONEYVAL) appelle les autorités géorgiennes à renforcer l’application pratique de leurs mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Il appelle à redoubler d’efforts dans l’utilisation du renseignement financier afin de détecter et d’enquêter sur le blanchiment d’argent, ainsi qu’à renforcer la surveillance et la réglementation en se concentrant sur les secteurs non financiers à haut risque, notamment les casinos. Le rapport évalue l’efficacité du système géorgien de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et son niveau de conformité avec les recommandations émises en 2012 par le Groupe d’action financière (GAFI).
Le rapport reconnaît que la Géorgie fait preuve d’une bonne compréhension de bon nombre de ses risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Des lacunes existent en ce qui concerne l’identification, l’analyse approfondie et la compréhension de certaines menaces, vulnérabilités et risques. En particulier, la compréhension des risques doit être approfondie dans les domaines suivants : l’utilisation de l’argent liquide dans l’économie, le secteur immobilier, le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme par le commerce (y compris dans les zones franches industrielles de Géorgie), les activités des personnes morales et le recours aux organisations à but non lucratif (OBNL).
