L’Estonie a intensifié ses efforts au niveau national pour mettre en œuvre des sanctions financières ciblées liées au terrorisme et au financement du terrorisme, conclut MONEYVAL dans un nouveau rapport de suivi. Pour autant, l’État doit prendre des mesures supplémentaires pour se mettre complètement ou largement en conformité avec les recommandations pour lesquelles les autorités estoniennes ont demandé un nouvel examen.
L’Estonie a élargi le périmètre des avoirs susceptibles d’être gelés au titre des sanctions financières ciblées liées au terrorisme et au financement du terrorisme (recommandation 6). Par conséquent, l’évaluation du pays a été revue à la hausse, celle-ci passant de « partiellement conforme » à « largement conforme » en ce qui concerne la recommandation 6 du Groupe d’action financière (GAFI).
Dans l’ensemble, sur les 40 recommandations, l’Estonie est actuellement jugée :
- conforme (C) pour sept recommandations ;
- largement conforme (LC) pour dix-neuf recommandations ;
- partiellement conforme (PC) pour quatorze recommandations.
L’Estonie reste soumise à la procédure de suivi renforcé de MONEYVAL. Le pays devra rendre compte en décembre 2025 des nouveaux progrès qu’il aura réalisés dans le renforcement des mesures qu’il applique pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
