Der Europarat hat am 12. und 13. Juni in Straßburg eine gemeinsame Plenarsitzung von FATF und MONEYVAL ausgerichtet, an der Vertreter des globalen Netzes von mehr als 200 Ländern und Territorien sowie Beobachtern teilnahmen, um die weltweiten Maßnahmen zur Bekämpfung krimineller Aktivitäten zu stärken.
Das Globale Netz, dem die Arbeitsgruppe „Finanzielle Maßnahmen gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung“ (FATF) und die neun regionalen FATF-Gremien – darunter auch der Expertenausschuss des Europarates zur Bewertung von Maßnahmen gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (MONEYVAL) – angehören, führte zwei Tage lang Fachdiskussionen über zentrale Fragen der Geldwäsche, der Terrorismusfinanzierung und der Proliferationsfinanzierung.
Die Sitzung war ein wichtiger Meilenstein, da ein MONEYVAL-Bericht zur gegenseitigen Evaluierung über Lettland angenommen wurde, die weltweit erste Evaluierung im Rahmen einer neuen Runde gegenseitiger Evaluierungen, bei der bewertet wird, wie wirksam Länder Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und die Finanzierung der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen im Verhältnis zu den Risiken, denen sie ausgesetzt sind, bekämpfen.
Nach Konsultation eines breiten Spektrums von Interessengruppen billigte das gemeinsame Plenum Änderungen an den FATF-Normen, die die Sicherheit des grenzüberschreitenden Zahlungsverkehrs im Einklang mit der G20-Initiative für einen schnelleren, kostengünstigeren, transparenteren und leichter zugänglichen Zahlungsverkehr verbessern werden.
Das Plenum aktualisierte die FATF-Liste der Länder und Territorien, die verstärkt überwacht werden, und gab Erklärungen zu „Hochrisiko-Ländern und anderen überwachten Ländern“ ab. Es begrüßte unter anderem die Fortschritte, die Kroatien, ein MONEYVAL-Mitglied, bei der Umsetzung der FATF-Empfehlungen erzielt hat, und beschloss, das Land nicht länger einer verstärkten Überwachung zu unterziehen.
Die Präsidentin der FATF, Elisa de Anda Madrazo, und der Vorsitzende von MONEYVAL, Nicola Muccioli, leiteten die Plenarsitzung.
Ergebnisse der gemeinsamen FATF-MONEYVAL-Plenarsitzung [EN]
Videobotschaft der FATF-Präsidentin und des MONEYVAL-Vorsitzenden [EN]
