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Alerte Fraude
 

 

Liens utiles
 

GAFI/FSRBS
 


GROUPE ASIE/PACIFIQUE SUR LE BLANCHIMENT
 
Site


GROUPE D'ACTION FINANCIERE AUX CARAIBES 

Site
CFATF 19 Recommendations  (Aruba, June 1990)

Kingston Declaration on Money Laundering (Kingston, 5-6 November 1992)


GROUPE EURASIEN SUR LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME (EAG) 
Site


ESAAMLG - Eastern and South African Anti Money Laundering Group
Website


FINANCIAL ACTION TASK FORCE 

Site


GAFISUD - Grupo de Acción Financiera de Sudamérica
Site


GIABA - Groupe Inter-Gouvernemental d’Action Contre le Blanchiment de l'Argent en Afrique
Site


GAFI MOYEN ORIENT ET AFRIQUE DU NORD (MENAFATF) 
Site



INITIATIVES REGIONALES

CONSEIL DE L’EUROPE 

Bureau des traités

Conférence des Parties (STCE 198)

Lutte contre le terrorisme

Criminalité économique et coopération technique

Groupe d’Etats contre la Corruption (GRECO)


FEDERATION BANCAIRE EUROPEENNE 

Rapports sur les mesures anti-blanchiment (2002, 2004)

Rapports sur le secret bancaire (2002, 2004)

Documents de politique générale sur la supervision bancaire

Documents de politique générale sur le blanchiment


UNION EUROPEENNE  

Commission européenne > Marché intérieur > Délinquance financière
Directive 91/308/CEE du Conseil, du 10 juin 1991, relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux (disponible dans d'autres langues officielles de l'UE)

Directive 2001/97/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2001 modifiant la directive 91/308/CEE du Conseil relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux (disponible dans d'autres langues officielles de l'UE)

Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme

Initiatives de l’UE contre le terrorisme et le financement du terrorisme (y compris les Règlements du Conseil et autres textes pertinents)

 


INITIATIVES INTERNATIONALES

BANQUE DES RÈGLEMENTS INTERNATIONAUX
 

Initiatives by the BCBS, IAIS and IOSCO to combat money laundering and the financing of terrorism, June 2003

Survey of developments in electronic money and internet and mobile payments, March 2004

Sharing of financial records between jurisdictions in connection with the fight against terrorist financing, April 2002

 Customer due diligence for banks, October 2001

Prevention of criminal use of the banking system for the purpose of money-laundering, December 1988

Banking secrecy and international cooperation in banking supervision, December 1981


G20
Site


G8
Site


GROUPE EGMONT DES CELLULES DE RENSEIGNEMENTS FINANCIERS 

 Déclaration révisée sur les objectifs (juin 2004)

 Liste officielle des CRF

 Définition d’une CRF et note interprêtative (novembre 2004)

 Principes pour l’échange d’informations (juin 2001)


ASSOCIATION INTERNATIONALE DES SUPERVISEURS D’ASSURANCES 

Site 5Page d’accueil de l’AISA avec les diverses normes, documents d’orientation etc°
Guidance paper on anti-money laundering and combating the financing of terrorism (October 2004)


FONDS MONETAIRE INTERNATIONAL (FMI) 

Financial Sector Assessment Programme and FSSA country reports

Country Reports on the Observance of Standards and Codes (ROSCs)

Study “Approaches to a Regulatory Framework for Formal and Informal Remittance Systems: Experiences and Lessons” (February 2005)


ORGANISATION INTERNATIONAL DES COMMISSIONS DES VALEURS MOBILIERES (IOSCO)
Website

Resolution on money laundering (1992)

Objectives and principles of Securities Regulation (2003)
Anti-money laundering guidance for collective investment schemes (2005)


INTERPOL
Site


Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD)
Website
Website (tax crimes and money laundering)


GROUPE OFFSHORE DES SUPERVISEURS BANCAIRES (OGBS) 

Trust and Company Service Providers – Statement of Best Practice (2002)

Securing Effective Exchange of Information and Supervision in Respect of Trust and Company Service providers (2004)


ORGANISATION DES ETATS AMERICAINS / COMMISSION INTERAMERICAINE DE LUTTE CONTRE L'ABUS DES DROGUES (OAS/CICAD)

 Summit of the Americas Ministerial Conference Concerning the Laundering of Proceeds and Instrumentalities of Crime - Ministerial Communiqué
(Buenos Aires, 2 December 1995)

Model Regulations Concerning Laundering Offenses Connected to Illicit Drug Trafficking and Other Serious Offences
(amended; Washington, DC, October 1998)


 NATIONS UNIES

Traités des Nations unies - Etat des ratifications
Déclaration politique et plan d'action de 1998 contre le blanchiment de l'argent adoptée lors de la Vingtième session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies

Convention des Nations Unies de 1988 contre le trafic illicite des stupéfiants et de substances psychotropes

Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme (1999) [lien vers les signatures et ratifications]

Résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies  nombre (année): 1267 (1999), 1269 (1999), 1333 (2000), 1373 (2001), 1390 (2002), 1452 (2002), 1540 (2004), 1695 (2006), 1718 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1810 (2008), 1835 (2008)

 site web du Comité contre le terrorisme du Conseil de Sécurité

 site web du Comité 1540 du Conseil de Sécurité
Comité 1267 Liste consolidée - Al-Qaida, Usama bin Laden, les Talibans et autres individus
Comité 1267  

IMOLIN / Réseau International d’Informations sur le Blanchiment des Capitaux - IMOLIN

UNODC-GPML - Global Programme on Money Laundering


GROUPE WOLFSBERG DES BANQUES 

Wolfsberg Statement on Monitoring Screening and Searching - September 2003

Wolfsberg AML Principles for Correspondent Banking - November 2002

Wolfsberg AML Principles on Private Banking - Revised Version May 2002

Wolfsberg Statement on The Suppression of the Financing of Terrorism - January 2002


BANQUE MONDIALE

Site de la Banque Mondiale sur la lutte contre blanchiment et le financement du terrorisme

Guide de reference sur la LAB-CFT avec plusieurs traductions disponibles


ORGANISATION MONDIALE DES DOUANES

Site


AUTRES LIENS
 


Conseil des Barreaux Européens (CCBE)

site web
Task Force sur le blanchiment des capitaux


European Lotteries and Toto Association


Fédération Internationale des Comptables (IFA)

site web
Standards, guidance, ethics / normes, lignes directrices, éthique


Association Internationale des Barreaux d’Avocats (IBA)

Site web
Task Force sur le terrorisme international
 Forum anti-blanchiment de l’IBA
Information on the implementation of the second European Directive by certain countries / informations sur la mise en oeuvre de la seconde directive européenne par certains pays


Fédération Internationale des Comptables (IFA)
Standards, guidance, ethics / normes, lignes directrices, éthique


Transparency International


World Lotteries Association