Follow up round / Cycle de suivi 
- on-site visit/ visite sur place: 5-9/10/2009

Adopted/ adopté
(32nd Plenary/ 32e réunion plénière)

17/03/2010
 

Summary / Résumé  
Report / Rapport
Annexes / Annexes
 

Due/ prévu: March/ mars 2012

Third Evaluation Round / Troisième cycle d'évaluation
- on-site visit/ visite sur place: 30/01-5/02/2005

Adopted/ adopté
(17th Plenary/ 17e réunion plénière)

31/05/2005
 

Summary/ Résumé
Report/ Rapport
 

Adopted/ adopté
(20th Plenary/ 20e réunion plénière)
 

31/08/2006
 

Report (English only / anglais uniquement)

Adopted/ adopté
(28th Plenary/ 28e réunion plénière)
 

10/12/2008
 

Report (English only/ anglais uniquement)

Second Evaluation Round / Deuxième cycle d'évaluation
 - on-site visit/ visite sur place: 9-12/07/2001

Adopted/ adopté
(9th Plenary/ 9e réunion plénière)
 

28/06/2002
 

Summary  / Résumé
 

Confidential/ Confidentiel
 

6/2003
 

First Evaluation Round / Premier cycle d'évaluation
 - on-site visit/ visite sur place: 7-10/04/1998

Adopted/ adopté
(5th Plenary/ 5e réunion plénière)

 

5/06/1998
 

 Summary / Résumé

 

Confidential/ confidentiel
 

6/1999
 

AML/CFT LEGISLATION
LEGISLATION LAB/CFT

NATIONAL INSTITUTIONS
INSTITUTIONS NATIONALES

Office for Money Laundering Prevention (FIU)
Bank of Slovenia
Securities Market Agency
Ministry of Economic Affairs
Ministry of Finance
Ministry of Interior Affairs
Ministry of Justice
Ministry for Foreign Affairs
Insurance Supervision Agency