Russian Federation

Fédération de Russie


Troisième cycle d'évaluation visite sur place: 24-28/09/2007 + 12-23/11/2007
	Etat	Date	Document public
Rapport d'évaluation	Adopted/ adopté (27e réunion plénière)	11/07/2008	Résumé Rapport (anglais uniquement)
Rapport de suivi	Adopté (30e réunion plénière)	23/09/2009	Report (anglais uniquement)
Rapport de suivi	Adopté (36e réunion plénière)	28/09/2011	Report/ Annexes (anglais uniquement)


Deuxième cycle d'évaluation visite sur place: 8-12/09/2003
	Etat	Date	Document public
Rapport d'évaluation	Adopté (15e réunion plénière)	9/07/2004	Résumé (anglais uniquement)
Rapport de suivi	Confidentiel	1/2006


Premier cycle d'évaluation visite sur place: 27-30/06/2000
	Etat	Date	Document public
Rapport d'évaluation	Adopté (5e réunion plénière)	19/01/2001	Résumé
Rapport de suivi	Confidentiel


LEGISLATION LAB/CFT		INSTITUTIONS NATIONALES
Federal Law of August 7, 2001 No. 115-FZ «On Combating Legalization (Laundering) of Criminally Gained Income and Financing of Terrorism» (with amendments of 2002) Federal Law of August 7, 2001 No. 115-FZ «On Combating Legalization (Laundering) of Criminally Gained Income and Financing of Terrorism» (with amendments of 2004)		Financial Monitoring Committee - KFM (FIU) Central Bank of Russia Federal Service for Financial Markets of Russia