Comité d'experts sur l'évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (MONEYVAL)

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Fédération de Russie


 


Troisième cycle d'évaluation
 visite sur place: 24-28/09/2007 + 12-23/11/2007
 

 
Etat		  
Date
 
Document public
 
 
Rapport d'évaluation
 


Adopted/ adopté
(27e réunion plénière)


11/07/2008
 


Résumé
 Rapport (anglais uniquement)
 

Rapport de suivi
 


Adopté
(30e réunion plénière)
 


23/09/2009
 


Report (anglais uniquement)

Rapport de suivi
 


Adopté
(36e réunion plénière)
 


28/09/2011
 


Report/ Annexes (anglais uniquement)
 
 


Deuxième cycle d'évaluation
 visite sur place: 8-12/09/2003
 
Etat		  
Date
 
Document public
 

Rapport d'évaluation
  


Adopté
(15e réunion plénière)
 


9/07/2004
 


Résumé (anglais uniquement)

Rapport de suivi
 


Confidentiel
 


1/2006
 

 
 


Premier cycle d'évaluation
  visite sur place: 27-30/06/2000
 
Etat		  
Date
 
Document public
 

Rapport d'évaluation


Adopté
(5e réunion plénière)
 


19/01/2001
 


 Résumé

 


Rapport de suivi
 


Confidentiel
 


 

 
 
 


LEGISLATION LAB/CFT


INSTITUTIONS NATIONALES

Federal Law of August 7, 2001 No. 115-FZ «On Combating Legalization (Laundering) of Criminally Gained Income and Financing of Terrorism» (with amendments of 2002)
 Federal Law of August 7, 2001 No. 115-FZ «On Combating Legalization (Laundering) of Criminally Gained Income and Financing of Terrorism» (with amendments of 2004)

 


Financial Monitoring Committee - KFM (FIU)
Central Bank of Russia
Federal Service for Financial Markets of Russia