Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism (MONEYVAL)

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Poland


 

Follow up round / Cycle de suivi
- on-site visit / visite sur place: 27 May - 2 June 2012

 

 

Status / Etat Date Public document /
Document public
Evaluation report /
Rapport d'évaluation

Adopted / Adopté
(41st Plenary / 41e réunion plénière)

11/04/2013

Summary / Résumé
Report (English only / anglais uniquement)
Annex (English only / anglais uniquement)


Third Evaluation Round / Troisième cycle d'évaluation
- on-site visit / visite sur place: 14 - 21 May 2006

 

 

Status / Etat Date Public document /
Document public
Evaluation report /
Rapport d'évaluation

Adopted / adopté
(23rd Plenary / 23e réunion plénière)

06/06/2007

Summary / Résumé
Report / Rapport

First Progress report /
premier Rapport de suivi

Adopted / adopté
(27th Plenary / 27e réunion plénière)

07/07/2008

Report (English only / anglais uniquement)

Second Progress report /
deuxième Rapport de suivi

Adopted / adopté
(33rd Plenary / 33e réunion plénière)

27/09/2010

Report (English only / anglais uniquement)
Annexes (English only / anglais uniquement)

 
 

Second Evaluation Round / Deuxième cycle d'évaluation
 -
on-site visit / visite sur place: 22 - 25 April 2002

  Status / Etat Date Public document /
Document public
Evaluation report /
Rapport d'évaluation

Adopted / adopté
(13th Plenary / 13e réunion plénière)

22/12/2003

Summary / Résumé

Progress report /
Rapport de suivi

Adopted / adopté

10/2004

Confidential / Confidentiel

 

First Evaluation Round / Premier cycle d'évaluation
 -
on-site visit / visite sur place: 18 - 21 May 1999

Status / Etat Date Public document /
Document public
Evaluation report /
Rapport d'évaluation

Adopted / adopté
(5th Plenary / 5e réunion plénière)

13/12/2001

Summary / Résumé

Progress report /
Rapport de suivi
Adopted / adopté

1/2001

Confidential / confidentiel