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Republic of Moldova

Follow up round  
 on-site visit 20 - 26 /11/
2011

 
Status
 
Date
 

Public document 
 
 
Evaluation report
/
Rapport d'évaluation
 

Adopted/ adopté
(40th Plenary/ 40e réunion plénière)


04/12/2012
 


Summary / Résumé

Report / Rapport (English only/ anglais uniquement)
Annexes (English only/ anglais uniquement)

Third Evaluation Round / Troisième cycle d'évaluation
- on-site visit/ visite sur place: 24-29/01/2005 & 6-8/12/2006

 

 


Status/ Etat
 
Date
 

Public document / Document public
 
 
Evaluation report
/
Rapport d'évaluation
 


Adopted/ adopté
(24th Plenary/ 24e réunion plénière)


12/09/2007
 


Summary/ Résumé
Report / Rapport  
 


First Progress report/
Premier Rapport de suivi
 


Adopted/ adopté
(28th Plenary/ 28e réunion plénière)


11/12/2008
 


Report / Annex (English only/ anglais uniquement)


Second Progress report/
Deuxième Rapport de suivi
 


Examined/ examiné
(34th Plenary Meeting/ 34e réunion plénière)

Adopted/ adopté
(35th Plenary/ 35e réunion plénière)


08/12/2010



14/04/2011
 




Report
(English only/ anglais uniquement)

 
 

Second Evaluation Round / Deuxième cycle d'évaluation
 -
on-site visit/ visite sur place: 12-16/05/2003

 
Status/ Etat
 
Date
 

Public document / Document public
 

Evaluation report
/
Rapport d'évaluation
 
 


Adopted/ adopté
(15th Plenary/ 15e réunion plénière)
 


12/07/2004
 


Summary
 (English only/ anglais uniquement)


Progress report/
Rapport de suivi
 



 



 

 

 

First Evaluation Round / Premier cycle d'évaluation
 -
on-site visit/ visite sur place: 20-23/05/2003

 
Status
 
 
Date
 

Public document
 

Evaluation report
/
Rapport d'évaluation


Adopted/ adopté
(8th Plenary/ 8e réunion plénière)

 


13/12/2001
 


 Summary/ Résumé

 
 


Progress report/
Rapport de suivi
 


Confidential/ confidentiel
 


12/2002
 

 

 
 


AML/CFT LEGISLATION
LEGISLATION LAB/CFT


NATIONAL INSTITUTIONS
INSTITUTIONS NATIONALES


Law of the Republic of Moldova on Prevention of  Money Laundering and Combating the  Financing of Terrorism No 190- XVI dated 26 July 2007
Law of the Republic of Moldova against Money Laundering and Combating Financing of Terrorism No 633-XV dated 15 November 2001 (last amended in December 2004) - abrogated
Law of the Republic of Moldova on Prevention and Combating Money Laundering No. 633-XV dated 15 November 2001 (last amended in 2002) - abrogated
 


Centre for Combating Corruption and Economic Crime
The National Bank of Moldova
National Securities Commission
Ministry of Internal Affairs
Information and Security Service
Moldovan Information Technologies Department