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Follow up round   / Cycle de suivi
 on-site visit 23-28/04/2012
 
Status		  
Date
 
Public document 
 
 
Evaluation report/
Rapport d'évaluation
 

Adopted/ adopté
(40th Plenary/ 40e réunion plénière)


05/12/2012
 


Summary / Résumé (English only/ anglais uniquement)
Report / Rapport (English only/ anglais uniquement)


Third Evaluation Round / Troisième cycle d'évaluation
- on-site visit/ visite sur place: 8-14/01/2006
 

 
Status/ Etat		  
Date
 
Public document / Document public
 
 
Evaluation report/
Rapport d'évaluation
 


Adopted/ adopté
(21st Plenary/ 21e réunion plénière)


29/11/2006


Summary/ Résumé
Report/ Rapport
 

First Progress report/
Premier Rapport de progrès
 


Adopted/ adopté
(26th Plenary/ 26e réunion plénière)
 


4/03/2008
 


Report
(English version only/ version anglaise uniquement)

Second Progress report/
Deuxième rapport de progrès
 


Adopted / Adopté
(32nd Plenary/ 32e réunion plénière)
 



15/03/2010


Report / Annexes
(English version only/ version anglaise uniquement)
 
 


Second Evaluation Round / Deuxième cycle d'évaluation
 - on-site visit/ visite sur place: 25-28/03/2002
 
Status/ Etat		  
Date
 
Public document / Document public
 

Evaluation report/
Rapport d'évaluation
  


Adopted/ adopté
(12th Plenary/ 12e réunion plénière)
 


4/07/2003
 


Summary / Résumé
 

Progress report/
Rapport de progrès
 


Confidential/ confidentiel
 


6/2004
 

 
 


First Evaluation Round / Premier cycle d'évaluation
 - on-site visit/ visite sur place: 24-27/11/1998
 
Status/ Etat		  
Date
 
Public document / Document public
 

Evaluation report/
Rapport d'évaluation


Adopted/ adopté
(4th Plenary/ 4e réunion plénière)

 


9/06/2000
 


Summary/ Résumé

 
 

Progress report/
Rapport de progrès
 


Confidential/ confidentiel
 


5/2001
 

 
 
 


AML/CFT LEGISLATION
LEGISLATION LAB/CFT


NATIONAL INSTITUTIONS
INSTITUTIONS NATIONALES

Law on prevention of money laundering and terrorist financing (Law amending the law on prevention of money laundering, No. X-1419, 17 January 2008)
 


Financial Crime Investigation Service (FIU)
Lithuanian Securities Commission
Ministry of Finance
Ministry of Internal Affairs - Special Investigations Service
Police Department
 Ministry of Justice
Border Police
Lithuanian Customs Legal Information Centre (with legislation)
Department of statistics Global list of institutions