Comité d'experts sur l'évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (MONEYVAL)

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Alerte Fraude
 

 

Lettonie

 


Cycle de suivi
 -  visite sur place: 9-13 mai 2011
 
Etat		  
Date
 
Document public
 


Rapport d'évaluation
  



Adopté (39e réunion plénière)
 



05/07/2012
 


Résumé
Rapport (en anglais)
Annexes (en anglais uniquement)
 
 


Third Evaluation Round / Troisième cycle d'évaluation
- on-site visit/ visite sur place: 8- 10/02/2005
 

 
Status/ Etat		  
Date
 
Public document / Document public
 
 
Evaluation report/
Rapport d'évaluation
 


Adopted/ adopté
(20th Plenary/ 20e réunion plénière)


6/06/2007
 


Report I/ Rapport I

Report II / Rapport II 

Addendum I/ Annexe I

Addendum II/ Annexe II

Addendum III/ Annexe III
 

First Progress report/
Premier Rapport de suivi
 


Adopted/ adopté
(25th Plenary/ 25e réunion plénière)
 


2/01/2008
 


Report (English only/ anglais uniquement)

Second Progress report/
Deuxième Rapport de suivi
 


Adopted/ adopté
(31st Plenary/ 31e réunion plénière)
 


9/12/2009
 


Report / Annexes (English only/ anglais uniquement)
 
 


Second Evaluation Round / Deuxème cycle d'évaluation
 - on-site visit/ visite sur place: 11-14/11/2002
 
Status/ Etat		  
Date
 
Public document / Document public
 

Evaluation report/
Rapport d'évaluation
  


Adopted/ adopté
Confidential/ confidentiel
 


17/05/2004
 


Summary  / Résumé
 

Progress report/
Rapport de suivi
 


Confidential/ confidentiel
 


5/2005
 

 
 


First Evaluation Round / Premier cycle d'évaluation
 - on-site visit/ visite sur place: 7-10/3/ 2000
 
Status/ Etat		  
Date
 
Public document / Document public
 

Evaluation report/
Rapport d'évaluation


Adopted/ adopté
(7th Plenary/ 7e réunion plénière)
Confidential/ confidentiel
 


19/01/2001
 


Summary  / Résumé
 

Progress report/
Rapport de suivi
 


Confidential/ confidentiel
 


6/2002
 

 
 
 


AML/CFT LEGISLATION
LEGISLATION LAB/CFT


NATIONAL INSTITUTIONS
INSTITUTIONS NATIONALES

Law on the Prevention of Laundering the Proceeds from Criminal Activity (Money Laundering) and of Terrorist Financing (last amended in 2009)

 

 


Bank of Latvia
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