Comité d'experts sur l'évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (MONEYVAL)

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Follow up round / Cycle de suivi 
- on-site visit/ visite sur place: 18-22/02/2010
 

 
Status/ Etat		  
Date
 
Public document / Document public
 
 
Evaluation report/
Rapport d'évaluation
 


Adopted/ adopté
(33rd Plenary/ 33e réunion plénière)


30/09/2010
 


Summary / Résumé
Report / Rapport
Annexes / Annexes
 

 


Third Evaluation Round / Troisième cycle d'évaluation
- on-site visit/ visite sur place: 21/02-4/03/2005
 

 
Status/ Etat		  
Date
 
Public document / Document public
 
 
Evaluation report/
Rapport d'évaluation
 


Adopted/ adopté
(17th Plenary/ 17e réunion plénière)


01/06/2005
 


 Report/ Rapport
Addendum/ Annexes 
 

First Progress report/
Premier Rapport de suivi
 


Adopted/ adopté
(20th Plenary/ 20e réunion plénière)


5/09/2006
 


Report (English only / anglais uniquement)

Second Progress report/
Deuxième Rapport de suivi
 


Adopted/ adopté
(28th Plenary/ 28e réunion plénière)


10/12/2008
 


Report (English only/ anglais uniquement)

 


Second Evaluation Round / Deuxième cycle d'évaluation
 - on-site visit/ visite sur place: 3-6/12/2001
 
Status/ Etat		  
Date
 
Public document / Document public
 

Evaluation report/
Rapport d'évaluation
  


Adopted/ adopté
Confidential/ confidentiel
 


13/12/2002
 


Summary / Résumé
 

Progress report/
Rapport de suivi
 


Confidential/ confidentiel
 


12/2003
 

 
 


First Evaluation Round /Premier cycle d'évaluation
 - on-site visit/ visite sur place: 12-16/10/ 2001
 
Status/ Etat		  
Date
 
Public document / Document public
 

Evaluation report/
Rapport d'évaluation


Adopted/ adopté
(10th Plenary/ 10e réunion plénière)
Confidential/ confidentiel
 


18/06/1999
 


Summary / Résumé
 

Progress report/
Rapport de suivi
 


Confidential/ confidentiel
 


5/2000
 

 
 
 


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LEGISLATION LAB/CFT


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Act CXXXVI on the Prevention and Combating of Money Laundering and Terrorist Financing (2007)
 

 

 


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