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Alerte Fraude
 

 

Chypre



Special Assessment of the Effectiveness of the Customer Due Diligence Measures in the Banking Sector in Cyprus /
Évaluation spéciale sur l’efficacité des mesures prises par le secteur bancaire de Chypre en matière de devoir de vigilance à l’égard de la clientèle
- on-site visit / visite sur place:
19-29 March 2013

Report produced by a team of international experts under the auspices of the Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism (MONEYVAL) in response to a request by the President of the Eurogroup Working Group / Rapport élaboré par une équipe d’experts internationaux sous les auspices du Comité d'experts sur l'évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (MONEYVAL) en réponse à la demande du Président du groupe de travail Eurogroupe

Report (24.04.2013) - English only / anglais uniquement

Interim report submitted to MONEYVAL by Cyprus on progress in respect of the Special Assessment of the Effectiveness of Customer Due Diligence Measures in the Banking Sector in Cyprus / Rapport intérimaire de Chypre présenté à MONEYVAL relatif aux progrès faisant suite à l’ Évaluation spéciale sur l’efficacité des mesures prises par le secteur bancaire de Chypre en matière de devoir de vigilance à l’égard de la clientèle

Interim report (31.03.2014) - English only / anglais uniquement
Report submitted to MONEYVAL by Cyprus on progress in respect of the Special Assessment of the Effectiveness of Customer Due Diligence Measures in the Banking Sector in Cyprus / Rapport de Chypre présenté à MONEYVAL relatif aux progrès faisant suite à l’ Évaluation spéciale sur l’efficacité des mesures prises par le secteur bancaire de Chypre en matière de devoir de vigilance à l’égard de la clientèle

Report (15.09.2014) - English only / anglais uniquement
 

Follow up round / Cycle de suivi 
- on-site visit / visite sur place:
7-11 July 2010

Status / Etat Date Public document /
Document public
Evaluation report /
Rapport d'évaluation

Adopted / adopté
(36th Plenary / 36th réunion plénière)

27/09/2011

Summary / Résumé
Report / Rapport
Addendum (English only / anglais uniquement)

Biennual update /
Mise à jour bisanuelle

Due / prévue: 2013

 

Third Evaluation Round / Troisième cycle d'évaluation
- on-site visit / visite sur place: 3-9 April 2005

  Status/ Etat Date Public document /
Document public
Evaluation report /
Rapport d'évaluation

Adopted / adopté
(18th Plenary / 18e réunion plénière)

01/02/2006

Summary / Résumé
Report / Rapport
Addendum (English only / anglais uniquement)

First Progress report /
Premier Rapport de suivi

Adopted / adopté
(22nd Plenary / 22e réunion plénière)

21/02/2007

Report (English only / anglais uniquement)

Second Progress report /
Deuxième Rapport de suivi

Adopted / adopté
(29th Plenary / 29e réunion plénière)

18/03/2009

Report (English only / anglais uniquement)

 
 

Second Evaluation Round / Deuxième cycle d'évaluation
 -
on-site visit / visite sur place: 19-21 September 2001

  Status / Etat Date Public document /
Document public
Evaluation report /
Rapport d'évaluation

Adopted / adopté
(9th Plenary / 9e réunion plénière)

28/06/2002

Summary (English only / anglais uniquement)

Progress report /
Rapport de suivi
Adopted / adopté

6/2003

Confidential / confidentiel

 

First Evaluation Round / Premier cycle d'évaluation
 -
on-site visit / visite sur place: 27-30 April 1998

  Status / Etat Date Public document /
Document public
Evaluation report /
Rapport d'évaluation

Adopted / adopté
(2nd Plenary / 2e réunion plénière)

5/06/1998

Summary / Résumé 

Progress report /
Rapport de suivi

Adopted / adopté

6/1999

Confidential / confidentiel