Special Assessment of the Effectiveness of the Customer Due Diligence Measures in the Banking Sector in Cyprus /
Évaluation spéciale sur l’efficacité des mesures prises par le secteur bancaire de Chypre en matière de devoir de vigilance à l’égard de la clientèle
- on-site visit / visite sur place: 19-29 March 2013

Report produced by a team of international experts under the auspices of the Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism (MONEYVAL) in response to a request by the President of the Eurogroup Working Group (report - English only) /
Rapport élaboré par une équipe d’experts internationaux sous les auspices du Comité d'experts sur l'évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (MONEYVAL) en réponse à la demande du Président du groupe de travail Eurogroupe (rapport - anglais uniquement)

Follow up round / Cycle de suivi 
- on-site visit / visite sur place: 7-11 July 2010

Adopted / adopté
(36th Plenary / 36th réunion plénière)

27/09/2011

Due / prévue: 2013

Third Evaluation Round / Troisième cycle d'évaluation
- on-site visit / visite sur place: 3-9 April 2005

Adopted / adopté
(18th Plenary / 18e réunion plénière)

01/02/2006

Résumé (French only / français seulement)
Report / Rapport
Addendum (English only / anglais uniquement)

Adopted / adopté
(22nd Plenary / 22e réunion plénière)

21/02/2007

Report (English only / anglais uniquement)

Adopted / adopté
(29th Plenary / 29e réunion plénière)

18/03/2009

Report (English only / anglais uniquement)

Second Evaluation Round / Deuxième cycle d'évaluation
 - on-site visit / visite sur place: 19-21 September 2001

Adopted / adopté
(9th Plenary / 9e réunion plénière)

28/06/2002

Summary (English only / anglais uniquement)

6/2003

Confidential / confidentiel

First Evaluation Round / Premier cycle d'évaluation
 - on-site visit / visite sur place: 27-30 April 1998

Adopted / adopté
(2nd Plenary / 2e réunion plénière)

5/06/1998

Summary / Résumé 

Adopted / adopté

6/1999

Confidential / confidentiel