Bulgaria

Bulgarie


Troisiuème cycle d'évaluation - visite sur place: 22-28/04/2007
	Etat	Date	Document public
Rapport d'évaluation	Adopté (26e Plénière)	1/04/2008	Résumé (anglais uniquement) Rapport (anglais uniquement)
Premier Rapport de progrès	Adopté (29e Plénière)	18/03/2009	Rapport (anglais uniquement)
Second Rapport de progrès	Adopté (35e Plénière)	11/04/2011	Rapport (anglais uniquement)


Deuxième cycle d'évaluation - visite sur place: 14-18/10/2003
	Etat	Date	Document public
Rapport d'évaluation	Adopté (14e Plénière)	14/05/2004	Résumé
Rapport de progrès	Confidentiel	5/2005


Premier cycle d'évaluation - visite sur place: 16-19/11/1999
	Etat	Date	Document public
Rapport d'évaluation	Adopté (6th Plenary)	9/05/2000	Résumé
Rapport de progrès	Confidentiel	6/2001


LEGISLATION LAB/CFT		institutions nationales
Law on measures against money laundering (1998, with amendments of 2001) Law on measures against money laundering (as supplemented and amended on 04.04.2003) Law on measures against money laundering (as of 2006) Law on measures against the financing of terrorism (Prom. SG. 16/18 Feb 2003, amend. SG. 31/4 Apr 2003, amend. SG. 19/1 Mar 2005, amend. SG. 59/21 July 2006) Rules on the implementation of the Law on measures against money laundering (Decree no. 201 of 1 August 2006)		Financial Intelligence Agency Bulgarian National Bank Financial Supervision Commission Ministry of Finance Ministry of Interior Ministry of Justice