Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism (MONEYVAL)

ARMENIA

 


 

Third Evaluation Round / Troisième cycle d'évaluation
- on-site visit / visite sur place : 23 February - 10 March 2009

 

 

Status / Etat Date Public document /
Document public
Evaluation report /
Rapport d'évaluation

Adopted / Adopté
(30th Plenary meeting / 30e réunion plénière)

22/09/2009

Summary / Résumé
Report / Rapport
Addendum - Compliance with the EU directive / Addendum - Conformité avec l'UE directive

First Progress report /
Premier rapport de suivi

Adopted / adopté 
(33rd Plenary meeting / 33e réunion plénière)

28/09/2010

Report (English only / anglais uniquement)
Annexes (English only / anglais uniquement)

Second Progress report /
Deuxième rapport de suivi

Adopted / adopté
(40th Plenary / 40e réunion plénière)

3/12/2012

Report (English only / anglais uniquement)

 
 

First and Second Evaluation Round / Premier et deuxième cycle d'évaluation
 -
on-site visit / visite sur place: 22-26 September 2003

  Status / Etat Date Public document /
Document public
Evaluation report /
Rapport d'évaluation

Adopted / Adopté
(15th Plenary meeting/ 15e réunion plénière)

9/07/2004

Summary (English only / anglais uniquement)

Progress report /
Rapport de suivi

Adopted / Adopté 

8/2005

Confidential / Confidentiel