Comité d'experts sur l'évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (MONEYVAL)

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Andorre


 
 


Follow up round / Cycle de suivi 
 on-site visit / visite sur place: 21-26 March 2011
 

 

 Status / Etat Date Public document /
Document public
Evaluation report /
Rapport d'évaluation

Adopted / adopté
(38th Plenary / 38e réunion plénière)

8/03/2012

Summary / Résumé
Report (French only / français seulement)



Third Evaluation Round / Troisième cycle d'évaluation
on-site visit / visite sur place: 17-21 October 2005
 

 

 Status / Etat Date Public document /
Document public
Evaluation report / 
 Rapport d'évaluation		 Adopted / adopté
(24th Plenary / 24e éunion plénière)

14/09/2007

Summary / Résumé
Report / Rapport
First Progress report /
Premier Rapport de suivi		 Adopted / adopté
(28th Plenary / 38e éunion plénière)

10/12/2008

Report (English only / anglais seulement)




Second Evaluation Round / Deuxième cycle d'évaluation
on-site visit / visite sur place: 4-7 March 2002
  Status / Etat Date Public document /
Document public
Evaluation report /
Rapport d'évaluation		 Adopted / adopté
(10th Plenary / 10e éunion plénière)

13/12/2002

Résumé (French only / français seulement)
Progress report /
Rapport de suivi		 Confidential / confidentiel

12/2003

 
 
 


First Evaluation Round / Premier cycle d'évaluation
on-site visit / visite sur place: 22-25 March 1999
Status / Etat Date Public document /
Document public
Evaluation report /
Rapport d'évaluation

Adopted (8th Plenary)

13/12/2001

 Summary (English only / anglais seulement)
Progress report /
Rapport de suivi

Confidential / confidentiel

5/2002

 
 
 

AML/CFT LEGISLATION / LEGISLATION LAB/CFT

NATIONAL INSTITUTIONS /
INSTITUTIONS NATIONALES

Law on International Criminal Co-operation and fight against the laundering of cash or securities the proceeds of international crime and against the financing of terrorism (11 December 2008)
 


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Andorran National Institute of Finance