Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism (MONEYVAL)

 

ANDORRA

 


 
 

Follow-up round / Cycle de suivi 
- on-site visit / visite sur place: 21 - 26 March 2011

 

 

Status / Etat Date Public document /
Document public
Evaluation report /
Rapport d'évaluation

Adopted / adopté
(38th Plenary / 38e réunion plénière)

8/03/2012

Summary / Résumé
Report /
Rapport

Follow up report (enhanced) / rapport de suivi (renforcé) Adopted/ Adopté 14/09/2015 Report / Rapport
Andorra has demonstrated having taken sufficient action to be removed from enhanced and regular follow-up procedures under the 4th round. The 5th round on-site visit to Andorra is scheduled to take place in the 4th quarter of 2016. Andorra is thus no longer required to submit any further follow up reports  under the 4th round procedures. MONEYVAL decided to terminate monitoring under the 4th round follow-up processes. /L'Andorre a démontré avoir pris des mesures suffisantes pour être retiré des procédures de suivi renforcé et régulier dans le cadre du 4ème cycle. La visite sur place du 5e cycle de l'Andorre est prévue dans le dernier quart de 2016. L'Andorre n'est donc plus tenue de présenter des rapports de suivi dans les procédures du 4e cycle. MONEYVAL a décidé de mettre fin au contrôle dans le cadre des processus de suivi du 4e cycle.


Third Evaluation Round / Troisième cycle d'évaluation
- on-site visit /
visite sur place: 17 - 21 October 2005

 

 

Status / Etat Date Public document /
Document public
Evaluation report / 
Rapport d'évaluation
Adopted / adopté
(24th Plenary / 24e éunion plénière)

14/09/2007

Summary / Résumé
Report /
Rapport

First Progress report /
Premier Rapport de suivi
Adopted / adopté
(28th Plenary / 38e éunion plénière)

10/12/2008

Report (English only / anglais seulement)



                                                                                         Second Evaluation Round / Deuxième cycle d'évaluation
                                                                                     - on-site visit / visite sur place: 4 - 7 March 2002
  Status / Etat Date Public document /
Document public
Evaluation report /
Rapport d'évaluation
Adopted / adopté
(10th Plenary / 10e éunion plénière)

13/12/2002

Résumé (French only / français seulement)

Progress report /
Rapport de suivi
Adopted / adopté

12/2003

Confidential / confidentiel

 
 
                                                                                                    First Evaluation Round / Premier cycle d'évaluation
                                                                                                      - on-site visit / visite sur place: 22-25 March 1999
Status / Etat Date Public document /
Document public
Evaluation report /
Rapport d'évaluation

Adopted / adopté
(8th Plenary / 8e plénière)

13/12/2001

Summary (English only / anglais seulement)
Progress report /
Rapport de suivi

Adopted / adopté

5/2002

Confidential / confidentiel